根据联邦监管机构的说法，SBF 和 FTX 公司“将 FTX 客户资金用于各种个人支出”，包括房地产和私人飞机。
美国商品期货交易委员会(CFTC)已对Sam Bankman-Fried，FTX和Alameda Research提起诉讼，声称违反了“商品交易法”并要求陪审团审判。
根据12月13日在纽约南区提交的法庭记录，CFTC对Bankman-Fried，FTX Trading和Alameda Research提起诉讼，要求禁令和其他衡平法救济以及民事罚款。该投诉称，SBF亲自指示FTC高管设置功能，允许阿拉米达使用加密货币交易所作为其贷方的信贷额度。
“与[Bankman-Fried]的陈述相反，在没有向FTX客户披露的情况下，阿拉米达和FTX混合资金并自由使用FTX客户资金，就好像它们是他们自己的一样，包括作为资本部署在他们自己的交易和投资活动中，”CFTC表示。“在信息和信仰方面，Bankman-Fried，他的父母以及其他FTX和Alameda员工使用FTX客户资金进行各种个人支出，包括豪华房地产购买，私人飞机，有记录和无证件的个人贷款，以及个人政治捐款。
巴哈马当局于12月12日在美国提出刑事指控后逮捕了班克曼-弗里德 – 两国有引渡协议。美国证券交易委员会也于12月13日对SBF提出指控，指控其违反了1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的反欺诈规定。
在被捕之前，班克曼-弗里德定于12月13日在众议院金融服务委员会就FTX的崩溃作证。泄露的前首席执行官的书面证词让他在很大程度上将交易所的垮台归咎于其他人。
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