ZachXBT称，一名与Genesis 2.43亿美元债权人盗窃案有关的英国嫌疑人可能已被拘留，其加密货币可能已被没收。
当局尚未证实与此案相关的任何逮捕、突袭或资产扣押行动。
这一指控给正在进行的调查增添了新的紧张气氛，该调查已经导致多项美国刑事指控。
化名ZachXBT的区块链调查员报告了有关一名英国威胁行为者的最新进展，该行为者利用Gemini从Genesis债权人处窃取了2.43亿美元，此案备受瞩目。他在12月5日的Telegram上发布了这一消息。 更新 他声称，丹尼（网名Meech或Danish Zulfiqar）可能已被警方拘留。他还指出，与嫌疑人相关的加密资产似乎已被查封。
据他评估，约有1858万美元的数字资产存储在以太坊地址0xb37…9f768中，他将该地址与调查过程中追踪到的资金联系起来。他还补充说，与嫌疑人相关的多个地址已将资产合并到同一个钱包中，这种模式与执法部门之前的行动类似。
此外，ZachXBT声称，据信丹尼最后一次出现是在迪拜，并暗示可能发生过对其房产的搜查。他还表示，此前与嫌疑人有过联系的几个人最近都停止了回复。然而，迪拜警方、阿联酋监管机构或经核实的当地媒体均未发表公开声明来证实这些说法。
线索的变化影响着调查进程
这一进展使本已错综复杂的调查雪上加霜，该调查针对的是有史以来记录在案的最大规模的个人加密货币盗窃案之一。ZachXBT 于 2024 年 9 月开始披露这起盗窃案，并声称攻击者实施了一次精心策划的社会工程攻击。他表示，该团伙冒充谷歌客服人员，诱骗受害者重置双因素身份验证，最终获取了私钥，从而盗取了 4,064 个比特币。
据报道，攻击者路由了 比特币 （加密货币： $BTC 他们通过众多交易所和兑换平台来掩盖资金所有权痕迹。由于受害者的资金存放在 Gemini 账户中，攻击者一旦获得远程访问权限，就能直接进入该账户。
调查人员随后将这些活动与三个网名为“Greavys”、“Wiz”和“Box”的人联系起来，这三人随后在文件中被确认为马龙·拉姆（Malone Lam）、维尔·切塔尔（Veer Chetal）和让迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）。他们涉嫌参与的犯罪活动牵涉到一系列联邦案件，这些案件反映了更广泛的盗窃、洗钱和有组织的数字资产犯罪模式。
全球执法部门追踪不断扩大的案件
2024 年下半年，美国检察官加大了行动力度，提出的指控包括账户盗用等。 方案 涉嫌敲诈勒索罪。当局描述了一种统一的作案模式，包括账户入侵、SIM卡互换，甚至入室盗窃。调查人员在法庭文件中指出，犯罪团伙成员将大量资金用于奢侈品、旅游和夜生活，这加剧了人们对一个长期运作的犯罪网络的担忧。
被告之一切塔尔（Chetal）在保释期间，又因另一起涉嫌200万美元加密货币盗窃案而面临指控。这些进展表明，该网络的活动范围远远超出了最初与Genesis相关的案件。
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