- 2025年12月5日
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- 15:18
欧洲执法部门已完成对一个组织严密的网络诈骗团伙的全面调查，该团伙被指控从毫无戒心的投资者手中骗取了数亿欧元——官员们表示，此案表明网络犯罪分子已经深入加密货币市场。
当局 揭晓 最初只是对一个虚假投资网站的调查，最终却揭露了一个建立在欺骗、数据操纵和快速跨境资金转移基础上的大规模骗局。
- 欧盟协调打击行动捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙涉案金额超过7亿欧元。
- 在多个国家展开了突击搜查，目标是洗钱活动及其背后的营销网络。
- 当局表示，资产追回和追踪工作将在多个司法管辖区继续进行。
调查人员发现，犯罪分子构建了一个完整的生态系统：虚假的交易门户网站、伪装成咨询台的呼叫中心，以及在交易所和司法管辖区之间蜿蜒曲折的洗钱路线，以抹去被盗资金的任何痕迹。
一项跨国行动直击网络金融核心
第一次协同突袭发生在十月下旬。
西班牙、塞浦路斯和德国警方联合执行搜查令，目标是涉嫌与该诈骗平台网络有关联的洗钱人员。警方缴获了多种货币的现金，查封了加密货币，冻结了银行账户，并没收了据信是用非法所得购买的高端个人资产。在第一波行动中，共有九人被捕。
包括欧洲刑警组织和欧洲司法组织在内的欧洲机构发挥了支持作用，提供情报并确保法国、比利时、马耳他和塞浦路斯等国执法部门之间的合作。官员们表示，通过该网络转移的资金价值超过7亿欧元——他们认为这仅仅是全球受害者所遭受损失的一小部分。
这场骗局背后的营销机器同样精密复杂。
11 月下旬的后续行动将重点转移到了抓捕新受害者的行动上。
执法人员在比利时、以色列、保加利亚和德国展开搜查，目标是涉嫌制作虚假媒体代言、名人冒充和深度伪造宣传视频的公司，目的是将目标用户引流到欺诈平台。
这些广告网络成为成千上万受害者的入口，诱使他们误以为自己加入的是信誉良好的投资计划。调查人员称，它们是犯罪商业模式中不可或缺的一部分，而不仅仅是辅助工具。
欧洲刑警组织表示，这两波执法行动打击了金融处理部门及其背后的招募体系——有效地打击了使诈骗活动得以滋生的基础设施。
官员们指出，资产追踪工作仍在进行中，因为犯罪分子通过遍布多个国家的复杂钱包、公司和银行账户网络分散资金。
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