- 韩国金融情报机构 (FIU) 准备对 Korbit、Gopax、Bithumb 和 Coinone 实施连续处罚。
- 违规行为包括多次违反反洗钱和了解客户规定，可能在多个交易所面临额外处罚。
继 Upbit 事件引发韩国加密货币行业公开讨论后，韩国金融情报机构 (FIU) 再次成为关注焦点。
根据 报告 目前，监管机构正准备对另外四家大型交易所——Korbit、Gopax、Bithumb 和 Coinone——实施连续制裁。此前，Upbit 的运营商 Dunamu 因反洗钱和客户身份识别程序存在缺陷，被处以约 352 亿韩元的罚款。
这种情况感觉像是期待已久的续集，因为调查从 2024 年就开始了，并且得出了几乎相同的调查结果。
深入了解FIU逐步打击犯罪的行动
金融情报机构（FIU）采用循序渐进的实地检查方式进行调查，以确保流程的一致性：2024年8月检查Dunamu，10月检查Korbit，12月检查Gopax，然后是2025年初检查Bithumb和Coinone。流程虽然简单，但结果却呈现出一致的趋势。
在许多情况下，缺乏用户身份验证，没有报告未按预期进行的可疑交易，以及本应受到反洗钱监管的交易在没有限制的情况下进行。
鉴于调查结果如此一致，业内人士开始怀疑其他交易所的罚款可能不会与 Dunamu 的罚款有太大区别。
另一方面，金融情报机构预计将在明年上半年完成大部分制裁措施。但审查程序、澄清工作和后续调查有时会比最初预期的时间更长。
一些观察人士甚至表示，如果交易所内部出现技术性问题，决议可能会再次推迟。然而，行动顺序已经明确，公众只需静待消息，看看谁会率先公布结果。
韩国正大力推进受监管的数字化未来
有趣的是，这种情况的出现正值韩国政府加大力度监管数字资产生态系统之际。去年6月，CNF（韩国数字金融公司）发布了相关法规。 据报道 韩国正准备分阶段推出稳定币。
该计划旨在通过已受到严格监管的银行来实施，以便从一开始就控制金融风险。此外，为应对稳定币在东亚地区日益增长的普及需求，韩国央行正继续试点央行数字货币（CBDC）。
这些交易所的现状也与韩国加密货币市场的另一则新闻不谋而合。11月初，我们曾重点报道过KWeather的最新动向。
该公司签署了一份初步协议。 协议 根据 VivoPower International PLC 的协议，VivoPower 将投资约 500 万美元收购 KWeather 20% 的股份。
KWeather 将利用这笔资金购买 VivoPower 的股份，使其成为第一家获得 XRP 股份，并有可能获得 Ripple Labs 股份的韩国上市公司。
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