加拿大金融交易和报告分析中心 (Fintrac) 表示，已对 Xeltox Enterprises Ltd.（运营加密货币平台 Cryptomus）处以创纪录的 1.7696 亿加元（1.26 亿美元）罚款，原因是 普遍的合规失败 根据联邦反洗钱和反恐融资法。
加拿大反洗钱机构表示，此次罚款涉及温哥华 Cryptomus 公司在 2024 年 7 月 1 日至 7 月 31 日期间未能报告的 1,000 多笔可疑交易和 1,500 多笔大型虚拟货币交易。
调查人员表示，未报告的活动包括与儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁有关的交易。
据新闻稿称，Cryptomus（前身为 Certa Payments Ltd.）也未能按照法律要求更新其合规政策、评估非法融资风险并报告关键业务变化。
该监管机构首席执行官莎拉·帕奎特 (Sarah Paquet) 表示：“鉴于本案中的多项违法行为与贩卖儿童性虐待材料、欺诈、勒索软件支付和逃避制裁有关，Fintrac 被迫采取这一前所未有的执法行动。”
微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈
发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/303988.html
