关键要点
- 美国和英国当局宣布针对东南亚网络犯罪网络的最大规模联合执法行动。
- 此次行动的重点是柬埔寨的 Huione 集团和 Prince 集团，这两家公司被指控通过加密货币诈骗洗钱数十亿美元。
- 官员们查封了价值 150 亿美元的比特币，并对 146 名个人和实体进行了制裁。
美国和英国 发起了迄今为止最大规模的协同打击行动 关注全球网络犯罪网络，重点关注东南亚蓬勃发展的加密欺诈行业。
此次行动于 10 月 14 日宣布，针对两个主要组织：被控洗钱数十亿美元的柬埔寨金融科技集团 Huione 集团，以及由中国出生的商人陈志领导的太子集团跨国犯罪组织 (TCO)。
150亿美元比特币被扣押
此次行动规模空前。
美国检察官提起诉讼 在纽约联邦法院，陈及其同伙被指控敲诈勒索、电信欺诈和洗钱。
与此同时， 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC） 对 146 名个人和实体实施了制裁，英国外交部也采取了同样的措施。
作为此次行动的一部分，美国司法部 (DOJ) 宣布查获 150,000 BTC，价值约 150 亿美元，这是历史上最大的加密货币查获。
官员们表示，此举标志着“朝着摧毁以加密货币为渠道的全球金融犯罪基础设施迈出了重要一步”。
财政部长斯科特·贝森特 强调紧迫性：
财政部正在采取行动，严厉打击外国诈骗分子，保护美国公民的安全。我们将与执法部门以及英国等国际伙伴密切合作，继续保护美国公民免受掠夺性犯罪分子的侵害。
财政部正在采取行动，严厉打击外国诈骗分子，保护美国公民的安全。我们将与执法部门以及英国等国际伙伴密切合作，继续保护美国公民免受掠夺性犯罪分子的侵害。
诈骗数十亿美元的加密货币骗局
此次打击行动正值 加密货币诈骗激增 在东南亚开展业务。
仅 2024 年，美国公民就损失了 100 多亿美元，比前一年增长了 66%。
全球范围内的损失高达数百亿美元，通常是通过 所谓的“杀猪”计划 —诈骗团伙利用虚假的网上关系引诱受害者，然后引导他们进行虚假的加密货币投资。
Huione Group 自称是一个金融科技平台，拥有 50 万用户，并与以下公司建立了合作关系： 支付宝 据称，银联是非法资金流动的“关键节点”，将法定货币和加密服务混合在一起，以掩盖交易。
王子集团成立于 2011 年，表面上是一家从事房地产、银行和酒店业的合法企业集团，但据美国当局称，它实际上是一个庞大的犯罪企业。
全球加密货币监管的转折点
此次联合行动以之前的举措为基础，包括金融犯罪执法局 (FinCEN) 于 2025 年 5 月提出的对 Huione 进行制裁的提议。
它也领先于 十月份东盟峰会， 这表明东南亚数字金融生态系统受到更严格的审查。
虽然受害者可能通过司法部的扣押获得部分赔偿，但专家警告说，这些网络的适应性很强。
正如一位官员所说，“每次我们关闭一个平台，他们就会转向另一个平台。”
正如一位官员所说，“每次我们关闭一个平台，他们就会转向另一个平台。”
但就目前而言，此次行动已发出最明确的信号，表明美国和英国准备将金融执法权力扩展到境外。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/305962.html
