哈萨克斯坦打击非法平台，同时构建受监管的加密货币中心
- 2025年10月8日
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- 16:55
哈萨克斯坦日益增长的加密货币格局正在发生巨大变化，当局正在积极根除不受监管的活动，同时将该国定位为中亚领先的数字资产中心。
仅在 2025 年，金融监控局 (AFM) 拆除 超过一百家地下加密货币服务机构被指控洗钱和进行未经授权的交易。据官员称，约有价值1700万美元的数字资产已被没收，这是该国近代史上最大规模的金融执法行动之一。
推动力超越 数字货币
指任何以数字形式存在并通过互联网以电子方式转移的货币。
区块链的核心是区块组成的数字链，但并非传统意义上的区块链。这些“区块”由信息比特组成，当我们提到“区块”和“链”时，我们指的是存储在公共数据库中的数字数据。区块链提供了一种创新的方式，可以自动且安全地传输信息。交易始于一方创建一个区块，然后由网络上数千甚至数百万台计算机进行验证。这种去中心化的金融交易账本不断发展，新数据不断添加。
区块链之所以具有防篡改功能，是因为每条记录都是独一无二的，拥有其独特的历史。修改一条记录就需要更改数百万条其他记录组成的整个链条。区块链基于三大关键原则：去中心化、透明化和不可篡改。
对数字传输的监管更加严格
当局已宣布计划为大额转账引入额外的安全措施。任何超过一定限额的充值操作很快将不仅需要验证收款人，还需要验证汇款人的身份证号码。监管机构也在考虑使用移动确认系统，以便更有效地追踪交易。
AFM 副主席 Kairat Bizhanov 表示，这一变化是更广泛努力的一部分，旨在提高金融流动的透明度，并减少犯罪分子利用加密渠道掩盖资金的漏洞。
无牌交易所受到抨击
与Bybit或WhiteBIT等在哈萨克斯坦官方注册的受监管交易所不同，今年关闭的许多实体的运营方式类似于非正式货币兑换商，通常不属于银行系统。这些小型、未注册的交易平台很容易成为那些寻求匿名人士以及决心整顿市场的监管机构的目标。
去年，只有几十家此类企业被关闭。2025年的急剧上升既反映了非法活动的增加，也反映了AFM更积极的执法政策。
追求合法性和创新
哈萨克斯坦在严厉打击不良行为的同时，也正在扩大其成为地区加密货币强国的雄心。该国政府已经测试了使用稳定币支付监管费用，批准了中亚首批比特币现货投资基金之一，目前正在筹备一个旨在稳定市场的国家支持的加密货币储备。
该储备金仍在开发中，目前尚不清楚最近扣押的资金是否会用于此。不过，官员们表示，该项目将成为哈萨克斯坦长期金融现代化战略的核心支柱。
通过将创新与监管相结合，哈萨克斯坦在数字资产领域打造出独特的身份——透明度而非混乱成为增长的基础。
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