印度金融情报部门（FIU-IND） 发出通知 向 25 家未遵守反洗钱 (AML) 规则的离岸加密货币交易所发出警告，警告称，除非他们根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 注册，否则将被阻止访问。
海上平台面临市场阻碍
被标记的交易所包括 CoinEx、BingX、PrimeXBT、Huione、Paxful、CEX.IO、BitMex、Bitrue 和 CoinCola。据印度财政部称，链接到这些平台的 URL 和移动应用程序可能很快就会对印度用户禁用。
官员强调，PMLA 规定的合规义务是基于活动的，这意味着离岸平台如果为印度客户提供服务，就必须进行注册，无论它们是否在当地设有办事处。
虚拟数字资产提供商的反洗钱规则
该部澄清说，虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 必须在 FIU-IND 注册才能合法运营。注册要求报告可疑活动、维护交易记录并在需要时共享数据。
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迄今为止，约有50家VDA SP已成功在FIU-IND注册。然而，最近的通知标志着第二波执法行动，此前近两年，政府曾针对币安、库币、OKX和Bybit等九家主要离岸交易所采取了类似行动。政府的持续关注反映了其致力于确保数字金融活动在受监管框架内运作的承诺。
政府对加密货币风险的立场
尽管印度仍在通过讨论文件探索正式的加密货币监管，但当局仍对不受监管的数字资产的潜在风险保持谨慎。财政部强调，加密产品和NFT具有高风险，投资者在遭受损失时缺乏监管保护。因此，遵守反洗钱法规不仅是法律要求，也是市场诚信的保障。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/309681.html
