加拿大皇家骑警（RCMP）进行了加拿大历史上最大规模的加密货币查获行动，没收了与涉嫌洗钱活动有关的 5600 多万美元。
据蒙特利尔联邦警务官员称，此次行动不仅冻结了资产，还导致加密货币交易平台 TradeOgre 被关闭。调查人员称，TradeOgre 在加拿大非法运营。这是加拿大执法部门首次关闭加密货币交易所。
调查如何开始
在欧洲刑警组织与加拿大当局共享情报后，该案于2024年6月立案。加拿大皇家骑警洗钱调查组（MLIT）与网络犯罪和加密货币专家合作，发现TradeOgre未能按照金融服务企业的要求在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册。该平台也未验证客户身份，从而为滥用创造了条件。
涉嫌犯罪资金
调查人员认为，通过 TradeOgre 转移的大部分资金来自犯罪组织，这些组织利用该平台洗白非法所得。通过允许用户创建匿名账户，该交易所有效地掩盖了资金流动的来源，而这种伎俩长期以来一直与有组织犯罪有关。
案件的后续步骤
加拿大皇家骑警确认，将从该交易所查获的交易数据进行法医分析，并可能提出指控。目前，该平台仍处于离线状态，只发布了一则通知，称其资产已被执法部门查封。
官员们强调，此次破纪录的5600万美元查获行动凸显了加拿大对数字资产领域金融犯罪的日益关注。调查仍在进行中。
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