作为政府遏制非法金融和跨境恐怖主义融资举措的一部分，印度的加密平台已被要求加强对来自查谟和克什米尔以及其他边境地区的交易的监控。
该警告是由 金融情报部门 或 FIU-IND，指示交易所标记与“私人钱包”相关的活动。该公告将这些定义为允许直接点对点交易的非托管工具。 加密 在没有交易所或托管人监督的情况下进行转账。
当局表示，此类资金流动可能被用来绕过正规的银行渠道并掩盖与恐怖网络的联系。
这一命令是在印度和巴基斯坦因查谟和克什米尔问题长期紧张的背景下发布的，该地区仍然是地缘政治的热点和国家安全的重点。
由于地形冲突频发且边境管制松懈，情报机构越来越多地将加密货币视为跨境金融欺诈的潜在载体。
去中心化事实核查系统 Fact Protocol 的创始人 Mohith Agadi 表示：“这并不是什么新鲜事。” 解密 “他们通常会仔细审查加密交易是否存在洗钱和恐怖主义融资。”
“当发生此类事件时，他们会采取更加严格的措施，”阿加迪解释道。
印度的指令超出了常规的可疑交易报告（STR），加密货币公司已经有义务像传统金融机构一样提交此类报告。
这一次，交易所被明确告知要优先处理边境地区用户的交易，即使没有明显的危险信号。
一位行业高管 引用 经过 经济时报 警告说 隐私币 例如 ” 门罗币 和 零币 ”可能会使执法工作复杂化。
该知情人士表示，一旦转换，“此类交易就不会留下印度执法机构能够轻易追踪的痕迹”。
参考 2020 年美国一项具有里程碑意义的行动 查封了 300 多个加密货币账户 、多个网站以及与 ISIS、基地组织和哈马斯相关的数百万美元资金，阿加迪指出，虽然恐怖组织利用了数字资产，但同样的技术“往往成为他们的垮台”。
该高管表示，有了正确的框架和工具，就有可能“在隐私和安全之间取得平衡”，使用 Web3 不是为了助长恐怖主义，而是为了打击恐怖主义。
印度展开调查之际，全球执法机构正在加强对加密货币资助的恐怖主义的审查。
上周，一名弗吉尼亚州男子 被判处30年监禁 通过加密聊天和面对面收款向 ISIS 输送超过 185,000 美元的加密货币。
据美国司法部称，这些资金通过土耳其流向拘留营中的 ISIS 女性成员、资助越狱以及援助叙利亚各地的武装行动。
编辑 史黛西·艾略特 .
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