据报道，唐纳德·特朗普总统正在赦免加密交易所Bitmex的三个联合创始人，其中包括著名的加密投资者亚瑟·海斯（Arthur Hayes）。
根据新的 报告 由CNBC，特朗普赦免了海斯，本杰明·德洛和塞缪尔·里德，近三年后 恳求 违反《银行保密法》的罪行，因为他们故意未能建立足够的反洗钱方案。
当时，检察官指责三人的操作BITMEx好像是“洗钱平台”，因为而不是实施典型的客户（KYC）验证标准，这是一套旨在证明客户身份作为预防犯罪手段的法规。
“从大约2014年到2020年，BITMEX允许客户访问其平台并进行衍生品交易，而无需适当的客户尽职调查 – 仅收集电子邮件地址，并且未能验证客户身份。”
海斯，德洛和里德接受了缓刑判决，被迫支付价值数千万美元的罚款。
去年7月，Bitmex本身（大约十年前成立）表示认罪 违反 《银行保密法》也是如此。当时，美国检察官达米安·威廉姆斯（Damien Williams）说，加密交易所的滑稽动作对美国金融体系有危险。
威廉姆斯说
“ Bitmex作为大规模洗钱和制裁逃避计划的工具开放，对金融体系的完整性构成了严重威胁。[这项有罪认罪再次表明，如果他们利用美国市场，则需要加密货币公司遵守美国法律。”
生成的图像：Midjourney
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/331614.html
