西班牙执法部门与区块链公司TRON，TETHER和TRM LABS合作，已冷冻了2640万美元的加密货币，与整个欧洲运营的洗钱网络有关。
该行动是由T3金融犯罪部门进行的，T3金融犯罪部门于2024年8月由三家公司制定了一项倡议，以打击非法金融活动。
T3 FCU的操作
贾斯汀·孙在X中承认 邮政 该行动强调了“犯罪分子被吸引到使区块链革命性的相同特征（速度，效率和无边界交易）中的特征。”
但是，他强调，通过与执法部门的协调努力冻结超过2600万美元，特隆的透明度最终使洗钱变得更加困难，而不是更容易。
根据 新闻稿 ，对洗钱行动的调查依靠警察监视来揭示犯罪组织。当局还使用了各种调查技术，并了解您的客户（KYC）来自虚拟资产服务提供商的记录，以成功将几个加密钱包与非法活动联系起来。
西班牙瓜迪亚民事发言人说：“这个组织使用现金和加密货币来帮助犯罪集团洗钱。”
西班牙瓜迪亚民事发言人说：“这个组织使用现金和加密货币来帮助犯罪集团洗钱。”
这项最新动作是迄今为止T3 FCU进行的最大资产冻结， 添加 自创建以来，这是1亿美元的冷冻资金。该部门成立于2024年8月，与全球执法机构合作，破坏依赖区块链交易的犯罪活动。
Tron将非法交易减少了$ 6B
另一方面，据报道，TRON网络上的安全措施已将区块链上的非法交易量减少了60亿美元。 TRM实验室的分析 显示 该区块链上的禁止活动中有49％与受制裁的实体有关，而32％的人涉及黑名单的资金。
尽管有这些减少，但该网络仍然是非法交易的最多使用的，占该行业犯罪活动的58％。 Tether的USDT Stablecoin仍然是非法财务发展的首选资产。
Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，该行动强调了区块链在打击非法活动中的作用。他重申了保护金融体系的承诺 在职的 全球执法部门拆除犯罪网络。
他说：“让这是一个明确的警告 - 试图滥用系绳的犯罪分子将被抓住。”
他说：“让这是一个明确的警告 - 试图滥用系绳的犯罪分子将被抓住。”
Ardoino补充说，Stablecoin发行人与51个国家的220多个执法机构合作，冻结了2400多个地址，持有总计22亿美元。
2023年11月，该公司 冻结 价值2.25亿美元的USDT与全球浪漫史上的骗局相关，称为“猪屠宰”。第二个月也 锁定 161个以太坊钱包，其中11个包含超过350万美元的USDT。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/336710.html
