西班牙法院在2021年开始对挪用公款进行挪用公款的调查。当地媒体报道说，首字母“ JL”提及的人起诉了交换平台，要求拒绝退还其67,550欧元的投资。
主持此案的玛丽亚·萨格莱斯·维拉兹克斯法官对JL感到满意 提出 在他的论点中有足够的犯罪动机 binance .
西班牙法官对托纳斯进行调查超过67,550欧元的盗用索赔
Binance面临着法院对市场操纵的主张，应该遵守对这些主张的回应。
马德里第27号法院校长玛丽亚·阿格莱斯·维拉兹克斯（MaríaángelesVelázquez）表示，有足够的犯罪动机。由于这种情况，法院尚未对此案进行进一步评论。
维拉兹克斯（Velázquez）批准了西班牙商人JL的意愿，他于2023年提出了针对Binance的案件。JL感到委托，该交易所在其平台上偷走了他67,550欧元的投资。这位商人声称他将钱存入了交换平台，但从未向他颁发访问代码。他说，他试图徒劳地取回自己的钱后两年后诉诸于法庭。
法官的命令是JL的渐进步骤，JL现在必须在10天内提供足够的证据并要求处罚。提供证据后，法官将确定在西班牙法院进行法律斗争是否足以进行。但是，如果JL提供足够的证据，则该裁决可能会完全驳回。
Binance面临全球几项诉讼
在法国法院下令询问洗钱平台后的第二天，西班牙法官对Binance进行了新的调查。
巴黎检察官周二表示，调查人员将检查义务是否未能履行其知识委员会的义务，因此允许洗钱在其平台上进行。该交易所否认了这一说法，并表示它将大力对付任何指控。
巴黎检察官还在声明中表示，调查还将重点介绍在2022年获得法国的监管机构批准之前，该指控早在法国和整个欧洲，在2019年获得法国的监管批准之前，都将侧重于二元公司在获得法国的数字资产服务提供商。联盟。
几周前，Binance在美国面临类似的案件，最高法院允许进行集体诉讼。前投资者指责交换非法销售未注册的代币。 Binance辩称，由于美国对此案没有管辖权，因此诉讼无效。
尽管面临法律挑战，但Binance仍在努力重建。 Binance Labs已将其重新命名为“独立”研究机构，尽管他正式禁止了交易所，但CZ能够加入。
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