四名俄罗斯公民落后 加密货币混合服务 Blender.io和Sinbad.io被指控洗钱和经营未经许可的汇款业务。
新闻如下 受制裁的加密混合器Blender.io重新推出为Sinbad.io 2023年11月下旬。此举之后，美国当局也迅速对新实体采取了行动。
这个 1月10日起诉 指控Alexander Evgenievich Oleynik、Roman Vitalyevich Ostapenko和Anton Vyachlavovich Tarasov经营加密货币混合器Blender.io和Sinbad.io。指控称他们负责清洗非法活动的资金。该法庭案件突显了涉及加密混合服务的多起备受瞩目的交易。
2021年11月初，约0.385比特币（BTC）（当时价值约24000美元）的转账 勒索软件收益 2023年6月初，价值147136美元的5.409比特币通过Sinbad.io。根据起诉书，这些资金与电汇欺诈和涉及访问设备欺诈的非法交易有关。
在最近的一篇文章中 波士顿Dynamis律师事务所合伙人埃里克·罗森声称，该文件“几乎没有提供任何线索，说明被指控的被告是如何犯有洗钱罪的。”相反，他辩称，“这是连带犯罪——受污染的资金通过了混炼机，因此，被告犯有洗钱罪。”
罗森表示，司法部隐瞒了“所有实际的刑事指控，而是假定被告“知道”潜在的欺诈行为。”此外，他指出，“几乎没有将潜在犯罪活动与美国联系起来的具体指控”，这引发了管辖权问题和治外法权。
加密合规公司AMLBot的法律主管Niko Demchuk告诉 解密 这些指控是“龙卷风现金混合器创始人开创先例的结果” 被控洗钱 他解释说，此案“为任何混音器创始人在美国被指控洗钱铺平了道路。”
案件如下 2024年被广泛认为是数字隐私战争之年 加密货币。隐私是加密货币运动的基础 密码朋克Timothy May的加密无政府主义宣言 –这早于比特币本身——预测加密货币现在可能出现的情况。
他预计，技术将允许“个人和团体以完全匿名的方式相互交流和互动”。然后，“两个人可以在不知道对方真实姓名或法律身份的情况下交换信息、开展业务和谈判电子合同。”
梅本人承认，“匿名的计算机化市场甚至会使暗杀和勒索的可恶市场成为可能”，并且“各种犯罪分子和外国分子将成为此类网络的活跃用户”。尽管如此，他声称“这不会阻止加密无政府状态的蔓延”，“这肯定会是一场社会和经济革命。”
许多加密货币已经淡化了这一早期愿景，许多人认为了解你的客户和反洗钱措施是积极的，或者至少是必要的。尽管如此，许多人认为政府对加密货币混合器的一些行动有些过头了。
例如，美国对龙卷风现金的制裁 后来被认定为非法 因为去中心化的加密货币混合器没有中央个人或团体负责。制裁的取消导致该项目的开发商Roman Storm， 发起驳回动议 对他的指控。
编辑人 斯泰西·埃利奥特 .
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/338789.html
