53岁的Maximiliano Pilipis是印第安纳州诺布尔斯维尔的前居民，他被联邦大陪审团指控犯有五项洗钱罪和两项未提交纳税申报表罪。
起诉书称，菲律宾人通过经营一家名为AurumXchange的无牌虚拟货币交易所，洗钱了大量资金，包括丝绸之路的收益。
清洗丝绸之路收益
法庭文件 透露 菲律宾于2009年推出了AurumXchange，并一直运营到2013年。该平台允许人们将比特币和其他虚拟货币兑换成美元和各种国际货币。据报道，AurumXchange促成了超过10万笔交易，总计超过3000万美元的外汇资金。
作为对其服务的回报，该平台收取的费用使菲律宾人能够积累超过10000个BTC，当时价值约120万美元。
然而，检察官表示，该平台在没有适当许可、监督或遵守联邦法规的情况下运作。美国法律要求汇款机构核实客户身份，向美国财政部报告交易，并保留记录，以保护国家的金融体系和国家安全。
美国司法部辩称，菲律宾人通过允许匿名账户的交易绕过了这些保障措施，其中一些账户据称与已关闭的丝绸之路在线市场有关。
该平台创建于2011年，于2013年关闭，是一个暗网管道 启用 使用加密货币匿名非法销售毒品和其他非法商品。
据该机构称，丝绸之路客户使用AurumXchange将加密货币转换为法定货币，同时避免被检测和识别，从而为洗钱提供了便利。
逃税费用
该案还指控，在2013年停止运营后，被告开始分割、转移和隐瞒来自AurumXchange的比特币收益，以掩盖资金的来源。
2018年，他将部分数字货币兑换成美元，投资于印第安纳州阿卡迪亚和诺布尔斯维尔的房地产以及其他支出。据报道，在2019年和2020年，这位53岁的老人创造了数十万美元的收入，但他未能提交联邦所得税申报表。
印第安纳州南区的美国检察官Zachary a.Myers表示：“打击非法滥用加密货币和其他数字资产是司法部的首要任务。”。
印第安纳州南区的美国检察官Zachary a.Myers表示：“打击非法滥用加密货币和其他数字资产是司法部的首要任务。”。
如果被判犯有所有指控，菲律宾人可能面临最高10年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。他的判决将由联邦地区法院法官决定，他将考虑各种因素，包括美国量刑指南。
微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈
发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/343906.html
