澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已对一名前加密货币交易所高管的欺诈行为采取行动。根据今天（星期二）的公告，监管机构指控运营Mine Digital加密货币交易所的ACCE Australia前首席执行官Grant Colthup从其中一名客户那里盗窃了220万澳元（约合150万美元）。
监管机构指控Colthup犯有一项欺诈罪，他昨天（星期一）出庭。该案件已延期至2024年12月16日。值得注意的是，对Colthup的诉讼是在监管调查之后进行的。
用客户的钱支付债务
ACCE在2019年5月至2022年9月期间以Mine Digital的商品名运营了一家加密货币交易所。监管行动是基于该交易所一名客户的投诉，该客户存入220万澳元购买比特币，但从未收到任何加密货币作为回报。
根据the 澳大利亚监管机构 ，Colthup用这些资金支付ACCE的债务和/或为他人购买加密货币。
有趣的是，ACCE于2022年9月23日进入清算程序，PKF的Brad Tonks于2022年12月1日被任命为清算人。
ASIC对抗加密货币
针对Colthup的行动是在ASIC未能对另一家提供计息产品的加密货币公司Block Earner进行处罚之后发生的。法院 裁定支持Block Earner ，声明该公司在提供这些产品时诚实行事，而不是粗心大意，尽管ASIC辩称其需要金融服务许可证。
金融巨头 最近有报道称，澳大利亚监管机构正在起草最新的指导方针 要求加密货币交易所获得金融服务许可证 。这将扩大目前主要适用于数字货币交易所的许可要求。
与此同时，澳大利亚立法修正案也 扩大了ASIC的权力，以监督一系列资本市场实体 ，包括金融市场运营商、基准管理机构、清算和结算设施以及衍生品交易存储库。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/345258.html
