德克萨斯州一个由六人组成的贩毒集团因涉及加密货币的洗钱行为被判处缓刑至84个月不等的刑罚。
裁决 在涉及包括联邦调查局、缉毒局、休斯顿和梅森警察局长以及作为有组织犯罪缉毒工作队一部分的美国邮政检查局在内的多个执法机构进行调查后，达成了这一协议。
这一合作被视为美国当局努力打击高级贩毒者和洗钱者的证据，重点是摧毁这些利用在线平台进行非法活动的非法网络。
得克萨斯州贩毒团伙每月洗钱5万美元
2019年7月至2020年12月，代号为“Loverbois”的暗网贩毒团伙每月出售近12公斤甲基苯丙胺，并通过加密货币洗钱约5万美元。
这些药物伪装成Adderall药丸分发。同期，该团伙每天处理约20份毒品订单。
这个 美国检察官办公室 俄亥俄州南区公布了对六名个人的判决，组成了“洛夫博伊斯”团队。
“被告总共出售了至少11.98公斤的甲基苯丙胺药丸，并使用加密货币每月洗钱15000至50000美元。”
法庭文件。
“被告总共出售了至少11.98公斤的甲基苯丙胺药丸，并使用加密货币每月洗钱15000至50000美元。”
法庭文件。
俄亥俄州的卧底执法人员下令并收到假药后，这一非法行动被曝光，随后导致2021年6月联邦大陪审团起诉。
根据 连帽线 ，其中一名团伙成员Kevin Tran于9月30日被判刑。
每个帮派成员都执行了特定的任务
根据法庭文件，一名被确认为曹芳的人在犯罪期间创建并管理了洛夫博伊斯的账户，在网上接受订单并监督加密货币交易。
据报道，Phung从William David Goode Harris和Ainoa Winniec Plumber Guzman那里获得了这些药丸，他们负责在休斯顿的住所使用包括搅拌机和压丸机在内的工业设备制造这些药物。
Tran负责供应毒品和交易，而Guzman的右手Zachary Kacmar Pray负责处理后勤任务。
根据法庭文件，Phung还参与了协调加密货币的接收，以换取药丸和；洗钱，而该团伙的另一名关键成员John Dang负责包装和洗钱。
法庭文件的一部分写道：“Dang包装药丸进行运输和交付，并帮助移动和清洗加密货币。Dang每月洗钱约15000美元。”。
转移的毒品数量对贩毒集团的所有成员都产生了重大影响。
刑事局副局长弗雷德里克·C·“弗里茨”·沙德利是该案的检察官，该案标志着执法人员打击犯罪行动的胜利。
随着越来越多的人采用数字资产，涉及数字资产的洗钱和网络犯罪案件一直在增加。
最近，一名21岁的印第安纳州网络罪犯承认在2022年的一次网络攻击中骗取了500多人价值3700万美元的加密货币。
今年6月， 哥斯达黎加 执法人员逮捕了至少36名与通过加密货币洗钱的犯罪团伙有关的人。涉案犯罪组织 政府官员 以及一些执法人员。
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