在一个具有里程碑意义的案件中，Olumide Osunkoya承认在英国经营一个非法的加密货币ATM网络，这是该国首次被定罪。这位45岁的伦敦居民今天（星期一）在威斯敏斯特地方法院承认了五项罪行，包括运行未注册的加密货币ATM、创建虚假文件和拥有犯罪财产。
加密ATM：英国首次定罪震撼行业
这个 金融行为监管局（FCA 金融行为监管局（FCA） 英国金融行为监管局（FCA）是英国所有金融市场最大的金融监管机构。英国监管机构负责根据《2000年金融服务和市场法》授权的公司的行为。此外，FCA还负责监管零售和批发金融市场的行为，监督支持这些市场的交易基础设施，并对不受审慎监管局监管的公司进行审慎监管。它的控制 英国金融行为监管局（FCA）是英国所有金融市场最大的金融监管机构。英国监管机构负责根据《2000年金融服务和市场法》授权的公司的行为。此外，FCA还负责监管零售和批发金融市场的行为，监督支持这些市场的交易基础设施，并对不受审慎监管局监管的公司进行审慎监管。它的控制 阅读本条款 )英国金融监管机构Osunkoya指控其在没有适当注册的情况下运营至少11台加密货币ATM。这些机器在2021年12月至2023年9月期间处理了超过260万英镑（320万美元）的交易。
根据法庭证据，尽管2021年被拒绝FCA注册，Osunkoya仍继续在英国各地的当地便利店扩大他的加密ATM网络。这些机器在操作时没有进行任何客户尽职调查或资金来源检查，这可能会助长 洗钱 洗钱 洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖这些收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可以在没有金融部门协助的情况下成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金仍被洗钱 洗钱是一个笼统的术语，用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权和收益看起来来自合法来源来掩盖这些收益的过程。洗钱是一个涉及无数行业和部门的问题，其中包括金融服务领域。尽管犯罪资金可以在没有金融部门协助的情况下成功洗钱，但价值数十亿美元的犯罪所得资金仍被洗钱 阅读本条款 以及逃税。
FCA执法和市场监督联合执行董事Therese Chambers评论道：“我们今天的信息很明确。如果你非法操作加密货币ATM，我们将阻止你。”。“如果你使用加密货币ATM，你就是在直接把钱交给罪犯。”
她的评论 出现了几周 此前，FCA首次报道称，它指控一名45岁的男子经营非法加密货币业务。
法院获悉，Osunkoya可能从非法经营中获利颇丰，交易利润率在10%至60%之间。据称，为了逃避FCA的规定，他伪造了一个化名，并谎称将ATM网络卖给了一个不存在的人。
Olumide Osunkoya承认非法经营 #加密货币 ATM网络： https://t.co/nEv64SbeeW
–Esther Martin（@Fin_Compliance） 2024年9月30日
Olumide Osunkoya承认非法经营 #加密货币 ATM网络： https://t.co/nEv64SbeeW
该案件是FCA根据2017年《洗钱、恐怖主义融资和资金转移条例》对未注册加密资产活动的首次刑事起诉。这也是首次对在英国运营加密货币ATM网络的个人提出指控。
Osunkoya可能因经营未注册的加密货币ATM而面临最高2年的监禁，因伪造罪面临最高10年的监禁和因拥有犯罪财产面临最高14年的监禁。宣判将在南华克刑事法院进行，具体日期待定。
FCA去年关闭了26台非法加密货币ATM
这一判决是在全球监管机构努力应对快速发展的加密货币格局所带来的挑战之际作出的。在英国，目前没有合法的加密货币ATM运营商，因为所有运营商都必须在FCA注册才能合法运营。
市场监管机构不断与执法部门合作，解决英国非法加密货币ATM的问题。他们在2023年的努力导致对34个可疑地点的检查和关闭 26台非法操作的机器 .
虽然FCA致力于遏制英国的非法加密ATM，但这些设备在其他国家仍然很受欢迎。例如，美国安装了超过31000台加密ATM1。尽管人们担心洗钱风险，但许多发达国家已经实施了相关法规来缓解这些问题。
然而，加密货币ATM 也成为骗子的工具 2023年，联邦贸易委员会（FTC）报告称，用户因ATM相关骗局损失了1.1亿美元。联邦贸易委员会高级数据研究员Emma Fletcher指出，利用这些机器欺骗他人的骗子有所增加，并表示这种欺骗方式比前几年更为普遍。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/348470.html
