在一项立即激怒加密货币社区的具有里程碑意义的裁决中，一名美国法官澄清说，从法律上讲，控制货币不是操作货币传输器的先决条件。
明确地， 企业经营者不得仅仅因为避免在资金传输过程中控制资金而放弃对《银行保密法》（BSA）要求的责任 .
该决定对加密货币行业具有重大影响，特别是涉及Tornado Cash和Samourai Wallet的法律案件。
在周四的口头裁决中，纽约南区的一名美国地方法院法官以有利于政府的方式解决了这一备受争议的问题。加密货币行业的被告认为，企业经营者必须控制资金才能转移资金。政府多年来一直争论不休，并在4月26日再次重申 备案 ，资金控制不是法定要求。
美国律师解释说：“如果国会打算将资金控制作为一项要求，它本可以在法规的明文中这么说。但事实并非如此。”。这一论点占了上风。
龙卷风现金、萨穆拉伊和货币传输要求
周四的决定对Tornado Cash和Samourai的联合创始人来说是个坏消息 面临刑事指控 因为他们涉嫌违反BSA。
两名被告都辩称，他们没有控制其混合服务中的硬币，因此不能被指定为 汇款业务 .
法官Katherine Polk Failla不同意，允许政府继续对他们提起诉讼。
在解释她的裁决时，法官进一步指出，在转移资金的同时“控制”资金只是法院用来确定BSA要求对看似转移资金的业务的适用性的四种不同测试之一。
汇款人的四个品质
- 接受资金：企业是否接受客户的金钱或价值。
- 资金转移：企业是否在地点或人员之间转移资金或价值。
- 资金控制：企业在资金传输过程中是否对资金有控制权。
- 提供资金指示：企业是否指示其他实体向收款人提供资金。
美国检察官辩称，Tornado Cash和Samourai等加密货币服务是未经许可的汇款业务，其创始人违反了BSA和 《美国法典》第31章第5330条 制裁执行等要求。检察官使用了正式的法律定义 汇款业务 在对龙卷风现金和萨穆拉伊进行分类时。
由于周四的口头裁决尚未收到法官的书面意见，一旦她的命令签署并提交，纽约南区将很快作出更多澄清。
DeFi教育基金的Amanda Tuminelli和Jake Chervinsky等支持加密货币的捍卫者表示失望，认为这是一种 对软件开发人员言论自由的潜在威胁 .
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这项裁决是对一个有争议的法律领域的重大澄清。目前，国家的法律是，汇款人在汇款过程中不一定需要控制资金。被告打算对裁决提出上诉。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/348814.html
