德国执法机构已对该国境内运营的47家加密货币交易所采取行动。该机构列举了他们参与协助犯罪活动的情况。
德国中央刑事调查机构联邦刑事调查局（BKA）在最近的一次会议上宣布打击这些交易所 新闻稿 .
根据细节，美因河畔法兰克福检察官办公室和联邦刑事警察局率先采取了这一行动。他们的目标是实现法定货币和加密货币之间匿名交换的平台。
德国瞄准匿名加密货币到法定货币交易
关闭行动是针对涉嫌违反反洗钱规定的交易所，这些交易所未能实施适当的了解你的客户（KYC）程序。
当局指控这些平台故意大规模隐瞒犯罪所得资金的来源。该机构指出，这一行动意味着他们实际上是作为犯罪交易平台运作的。
“作为措施的一部分，BKA和ZIT能够从关闭的交换服务中获取大量用户和交易数据。” 该机构表示。他们还提到，其中一些罪犯包括勒索软件组织的用户、僵尸网络运营商和暗网交易员。
德国政府最近成功预防网络犯罪
此次行动是打击网络犯罪的更大战略的一部分，该战略针对支持非法活动的基础设施。通过关闭这些交易所服务，德国当局旨在切断非法资金的流动。
德国当局强调了最近在打击网络犯罪方面取得的几项成功。该机构提到2023年ChipMixer的服务器基础设施被扣押。在扣押期间，政府获得了约9000万欧元。
BKA还引用了多个犯罪市场被取缔的例子。其中包括王国市场；以及禁用Qakbot和Emotet等主要恶意软件威胁。
德国已经为该国的加密货币建立了详细的监管框架。他们有严格的反洗钱规定，这使得KYC成为强制性规定。这是为了确保防止洗钱和恐怖主义融资活动。
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