根据英国金融行为监管局（FCA）的一份声明，45岁的Osunkoya先生成为FCA有史以来第一个因非法操作加密ATM而被指控的人。9月10日的声明显示，Osunkoya先生在没有FCA批准的情况下操作了加密货币ATM超过20个月。 ；
声明显示，FCA已根据《2017年洗钱、恐怖主义融资和资金转移条例》（MLR）指控Osunkoya先生犯有与未注册加密资产活动有关的刑事罪行。Osunkoya先生被指控在GidiPlus有限公司的领导下，在不同地点的加密货币交易中未经注册处理260万英镑（约340万美元）；
The FCA goes for the first individual for illegal crypto ATM business ；
我们指控Olumide Osunkoya先生在没有FCA注册的情况下非法运行多台加密货币ATM。
–金融行为监管局（@TheFCA）
我们指控Olumide Osunkoya先生在没有FCA注册的情况下非法运行多台加密货币ATM。
–金融行为监管局（@TheFCA）
监管机构透露，Osunkoya先生将被指控违反MLR第86条和第92条，在没有向FCA注册的情况下运行加密ATM。监管机构补充说，Osunkoya还将被指控犯有1981年《伪造和假冒法》规定的两项罪行，涉及为非法活动创建和使用虚假文件。
FCA确认，根据2002年《犯罪收益法》，Osunkoya先生将被指控拥有与其加密ATM网络产生的收入有关的犯罪财产；
据英国监管机构称，总部位于伦敦的Osunkoya先生正准备于9月30日在威斯敏斯特地方法院出庭。根据FCA的说法，Osunkoya是第一个因非法运营加密ATM网络而被指控的人，此前另一名37岁的伦敦人Habibur Rahman于2023年4月28日被肯特警方逮捕 运行一个未注册的加密ATM ；
英国监管机构还提到，英国没有FCA注册的加密自动柜员机，因此它警告人们，当他们决定通过加密自动一体机购买或出售加密辅助设备时，他们应该做好损失所有资金的准备，因为它们在英国基本上没有注册，因此被视为高风险。
“如果你使用的是加密货币ATM，你就是在将钱直接交给犯罪分子。犯罪分子可以利用加密货币ATM在全球范围内洗钱。”
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“如果你使用的是加密货币ATM，你就是在将钱直接交给犯罪分子。犯罪分子可以利用加密货币ATM在全球范围内洗钱。”
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钱伯斯是FCA执法和市场监督联合执行董事；声称FCA关于停止所有非法加密ATM运营商的信息是明确的。根据监管机构的说法，44家注册的加密货币公司中没有一家获准在英国运营加密货币ATM ；
FCA与其他执法机构合作，抓捕非法加密货币ATM业务
英国监管机构指出，他们已经检查了英国34个可疑地点，其中26台非法操作的机器受到干扰。根据监管机构的说法，该机构于2023年5月对谢菲尔德、埃克塞特和诺丁汉的多个地点进行了突击检查。肯特警方与监管机构合作，在查塔姆高街的Gadcet商店进行了搜查，没收了几台加密货币自动取款机（包括一台公开展示的自动取款机） ；
FCA还透露，它继续与贝德福德郡警察局、大都会警察局、赫特福德郡警察局和西南地区有组织犯罪部门等执法机构合作。
Notably, the FCA declared that the directors or senior officers of companies 被控 with committing an offense under Regulation 92 of the MLRs were also guilty of the underlying offense, whether committed with the officer’s connivance or consent or any neglect on the part of the officer.
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/351753.html
