Evolve Bank and Trust在“发现Evolve围绕其一些金融科技合作伙伴从事不安全和不健全的银行业务”后，已同意与美联储下达停止令。
此外，美联储发现Evolve没有“足够的控制措施来遵守反洗钱法”
最近，由于Synapse金融技术公司的倒闭，许多美国金融科技公司的账户被冻结，Evolve成为了银行业的焦点。Synapse是将Evolve与这些美国各种金融科技公司联系起来的中间人。
随着Synapse和Evolve的账本，甚至像Yotta这样的一些金融科技公司，在某些账户中应该有多少钱的问题上存在分歧，这个问题变得越来越复杂。
Evolve一直是加密生态系统的重要银行，是BlockFi信用卡的发卡机构，并为FTX客户提供支票账户和借记卡。
FTX破产法院最近的审查报告还强调，FTX慈善机构在Evolve Bank和TrUSt的账户中约有1000万美元。
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据称，实施“杀猪”骗局的骗子也使用了Evolve Bank，Protos报告了美国特勤局支持扣押的宣誓书。
今天的停止令将要求Evolve向监管机构提交更详细的计划，以表明其遵守了适用的法律，包括内部控制和洗钱控制。此外，银行还需要提交一份最新的尽职调查计划，解释如何确保其拥有足够的客户信息。
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发布者：币下载 转转请注明出处：https://www.binancememe.com/365945.html
