犯罪
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曼哈顿地方检察官敦促立法者加强加密货币执法工具 – 币界网
曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格周三敦促州议员将无证加密货币交易定为犯罪，并警告说，在监管盲区中，一个价值 510 亿美元的犯罪经济正在蓬勃发展，这些盲区让犯罪分子可以逍遥法外地洗钱，包括枪支、毒品和欺
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英国反腐败战略瞄准加密货币制裁规避 – 币界网
英国政府公布了一项新的反腐败战略，旨在加强执法力度，堵塞金融犯罪漏洞，并遏制利用加密资产逃避国际制裁的行为。 副首相兼司法大臣戴维·拉米宣布 战略 周一，他将腐败描述为一种威胁，它“榨干国家资源，助长
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英国国家犯罪调查局称，一个价值数十亿英镑的英国犯罪网络利用加密货币向俄罗斯输送毒资。 – 币界网
一个在英国28个城镇运作的洗钱网络，涉案金额高达10亿英镑，一直将毒品走私、枪支销售和有组织犯罪的收益转化为加密货币，其中一些资金最终帮助俄罗斯规避制裁，并为其战争行动提供资金。 天空新闻 据报道，国
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英国打击俄罗斯规避制裁行动，逮捕128人，缴获价值3260万美元的加密货币和现金。 – 币界网
据报道，由英国主导的打击俄罗斯规避制裁行动目前已逮捕128人，并缴获价值3260万美元的加密货币和现金。 新更新 来自国家犯罪调查局。 “破坏稳定行动”于2024年首次公开。 已逮捕84人，缴获255
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韩国加密货币改革：监管能否在不扼杀创新的前提下提升信任度？ – 币界网
韩国国会即将通过一项针对虚拟资产服务提供商（VASP）的全面监管改革方案，其影响可能重塑全球加密货币格局。这项目前正在审议中的提案要求对有犯罪记录的VASP股东进行严格的背景调查，这标志着加密货币公司
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英国国家犯罪调查局揭露英国一个价值十亿美元的洗钱网络 – 币界网
据报道，由英国主导的打击俄罗斯规避制裁行动目前已逮捕128人，并缴获价值3260万美元的加密货币和现金。 新更新 来自国家犯罪调查局。 “破坏稳定行动”于2024年首次公开。 已逮捕84人，缴获255
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国际刑警组织将加密货币欺诈认定为跨国威胁及其对区块链安全市场的影响 – 币界网
危机规模及国际刑警组织的应对措施 国际刑警组织已将加密货币诈骗认定为一个庞大的产业，其业务遍及柬埔寨等多个司法管辖区。据报道，在柬埔寨，一家金融集团就处理了超过110亿美元的与欺诈相关的加密货币交易。
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国际刑警组织将加密货币诈骗列为全球犯罪威胁 – 币界网
国际刑警组织正式承认，与加密货币相关的欺诈行为如今已成为一个庞大的诈骗产业的核心，并将该网络认定为跨国犯罪威胁，全球执法机构正着手加强对其资金流动的协调。 据报道，国际刑事警察组织成员国本周在马拉喀什
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Terra创始人权道权虽已在美国被判处15年监禁，但仍可能面临韩国审判。 – 币界网
都权的法律麻烦可能远未结束。 韩国检方表示，声名狼藉的加密货币创始人都权（音译）在韩国可能仍面临另一项刑事审判，即使他上周已因参与400亿美元的加密货币诈骗案在美国被判处15年监禁，此次审判仍可能让他
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随着加密货币诈骗蔓延，国际刑警组织将诈骗团伙网络提升为全球威胁。 – 币界网
国际刑警组织正式承认，与加密货币相关的欺诈行为如今已成为一个庞大的诈骗产业的核心，并将该网络认定为跨国犯罪威胁，全球执法机构正着手加强对其资金流动的协调。 据报道，国际刑事警察组织成员国本周在马拉喀什
