检察官

韩国检察机关扩大了其暗网特别调查组，以打击日益增长的加密货币毒品犯罪威胁，并将重点放在更广泛的网络分销渠道上。该部门此前专注于暗网，目前在水原和大邱设有地区办事处，体现了全国范围内打击非法活动的举措。

BitMEX已承认违反《银行保密法》（BSA），未能建立足够的反洗钱（AML）计划。这一进展是美国地区法官John G.Koeltl监督的案件的一部分。 联邦检察官表示，BitMEX在2015年至20

三家加密货币公司和15名个人被指控犯有大规模欺诈和市场操纵罪。此前，美国联邦调查局（FBI）进行了一项前所未有的调查，该调查涉及创建一种新的数字代币，以帮助揭露该行业的犯罪活动。 波士顿联邦检察官宣布

前FTX高管Ryan Salame已要求美国法官重新考虑对他的定罪，并阻止对他的伴侣Michelle Bond的任何潜在起诉，指控检察官未能履行他们的承诺，即作为Bond认罪协议的一部分，结束对Bon

一名前银行职员被指控滥用职权，从一位老年客户的账户中挪用数万美元。 罗德岛居民卡洛斯·布拉斯被指控犯有银行欺诈、电信欺诈和严重身份盗窃罪，他被指控从一名患有痴呆症的 78 岁男子手中偷走了 128,0

前 FTX 工程主管尼沙德·辛格因参与交易所倒闭而免于入狱。 周三，纽约州法官刘易斯·卡普兰； 称赞 辛格与政府的合作，称之为“非凡” 辛格最初面临最高75年的刑期，他说服法官，他参与交易所欺诈的程度

根据新的起诉书，一名年轻的加拿大黑客现在被据称剥削了“小故障”，从分散的金融（DEFI）协议kyberswap中抢走了4,880万美元的加密货币。 纽约东区美国检察官办公室 指控 那个22岁的安迪斯·

一名华盛顿州男子因涉嫌洗钱欺诈性石油和天然气投资计划的收益而被起诉，联邦检察官正在为受害者追回价值 710 万美元的加密货币。 纽卡斯尔的杰弗里·欧阳 (Geoffrey Auyeung) 面临指控，

周五清空比特币钱包后，德国执法部门正式宣布：根据与Decrypt分享的一份新闻稿，近5万比特币的“紧急销售”已经结束，并为这些机构净赚了“前所未有的”28.8亿美元（26.39亿欧元）。 今年1月，作

宾夕法尼亚州一名男子因挪用了其已故母亲所获的价值超过 35 万美元的政府福利而面临最高 20 年的监禁。 检察官 说 76 岁的理查德·伯克 (Richard Burke) 在 2005 年 4 月至