恐怖主义

通讯应用程序 Telegram 的创始人帕维尔·杜罗夫指责法国政府以儿童色情和恐怖主义调查为幌子，在东欧进行地缘政治监视。 周一下午，杜罗夫在X版块发帖称，他与法国对外情报机构DGSE进行了直接对话，

什么是反洗钱（AML）？ 反洗钱（Anti-Money Laundering，AML）是指防止洗钱和恐怖主义融资的措施。洗钱是指将非法所得的财务通过合法渠道洗白，以隐藏其来源。加密…

引言 加密货币的崛起，引发了全球金融市场的巨大变化。然而，随着加密货币的普及，洗钱的疑虑也日益增加。许多人认为，加密货币是洗钱的天堂，然而，这种说法是否真实？在本文中，我们将揭开加…

什么是KYC流程？ KYC流程是Know Your Customer的缩写，即了解您的客户。它是金融机构和加密货币交易所为了遵守反洗钱和反恐怖主义融资法规而实施的一系列措施。KYC…

作者：Bhushan Akolkar，Coingape；编译：白水， 摘要 如果卡玛拉·哈里斯赢得即将到来的美国大选，她可能会发动税收恐怖主义。25% 的未实现收益税可能会削弱比特币长期投资者的持有能

什么是KYC身份认证？ KYC（Know Your Customer）身份认证是加密货币交易所和金融机构为保护用户资产和防止洗钱、恐怖主义融资等非法活动而采取的一种身份验证机制。K…

什么是KYC币？ KYC币是Know Your Customer的缩写，即“了解您的客户”。它是加密货币交易所和交易平台对用户身份验证的要求，旨在防止洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯…

什么是币安注册限制？ 币安注册限制是币安交易平台的一项政策，旨在保护用户的账户安全和遵守反洗钱和反恐怖主义金融法规。该政策限制了用户在注册和交易时的行为，例如限制注册的国家和地区、…

虚拟数字资产（VDA）基础设施提供商Binance已在印度金融情报局（FIU-IND）注册为报告实体。这标志着币安的第19个全球监管里程碑。 印度在全球排名靠前 此次注册突显了币安对遵守反洗钱（AML

什么是币安C2C冻结？ 币安C2C冻结是指币安平台上的C2C（Customer-to-Customer）交易账户被冻结，无法进行交易或提现。这种情况通常是由于用户违反了币安的使用条…