欺诈

法庭文件显示，美国当局已经取消了针对分散的社交网络Bitclout的创始人的指控。 去年，美联储 打 纳德·阿纳吉（Nader al-Naji）犯有一项电汇欺诈罪，声称他在加密货币项目中​​欺骗了30

北达科他州参议院已通过一项法案，该法案限制了该州比特币ATM的运营，该法案被一个人每天撤回2000美元。1447年众议院法案于3月18日在参议院一致通过，并有望搬到众议院，然后搬到州长凯利·阿姆斯特朗

韩国加密货币欺诈的剖析 欺诈行为的增加并不仅限于洗钱。诸如涉案金额达 1510 万美元的“Lungo 公司”团伙和涉案金额达 54 万美元的投资咨询诈骗案等有组织的诈骗，凸显了犯罪分子的狡猾。据一份报

联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）在周三发布的2024年年度报告中揭示了令人不安的趋势。 该机构发现，尽管占较小的人口，但60岁及60岁以上的美国人最容易受到加密欺诈的影响。 “美国人今天面对的罪

阿拉米达研究公司前首席执行官、FTX审判的关键证人卡罗琳·埃里森可能不会面临监禁。她的律师正在推动与加密货币巨头FTX倒闭有关的无监禁判决。 他们认为，她与美国当局的充分合作应该足以让她免于入狱。在法

前美国证券交易委员会主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）周二正式担任纽约南部地区律师的角色，在被特朗普总统任命为临时律师后一周。 克莱顿（Clayton）现在领导着美国最有影响力的检察官之一，以

据欧洲司法组织称，一起涉及欧洲的加密货币诈骗案已被破获，涉案金额超过1亿欧元（1.18亿美元）。诈骗分子通过狡猾的恶意平台引诱投资者，将资金转移到立陶宛账户，并在投资者提出提款请求后消失得无影无踪。

联邦检察官已采取行动推翻一名法律专家所称的该地区有史以来最大的加密货币欺诈案之一的“异常宽大”的判决。 政府周二 上诉 第九巡回上诉法院就爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan

美国检察官办公室称，六名男子因利用窃取的个人信息从银行窃取数百万美元而面临指控。 美国马萨诸塞州地区检察官办公室发布新公告 说 这六名男子面临共谋银行欺诈、银行欺诈和共谋洗钱的指控。 据称，从 202

为什么需要币安国内身份验证？ 在加密货币市场中，身份验证是一个非常重要的步骤。币安国内身份验证可以帮助您保护自己的投资账户，防止欺诈和洗钱活动。根据币安官方数据，2022年第一季度…