罚款

根据周三的一份声明，印度金融情报机构（FIU）因违反反洗钱规定，对加密货币交易所币安处以220万美元的罚款。 令人惊讶的是，金融情报室早些时候有条件批准币安在印度运营。条件是币安必须支付罚款。金融情报

币安罚款的教训：加密货币交易的风险管理 近期，币安罚款事件频发，许多投资者因此遭受了惨痛的损失。这些事件提醒我们，加密货币交易的风险管理是非常重要的。那么，如何避免惨痛损失？本文将…

币安创始人赵长鹏（CZ）周日回应了一个“棘手问题”，即该公司是否会寻求退还此前因违反《反垄断法》而支付的43亿美元罚款。 币安 在最近获得总统赦免后，他于 2023 年与美国当局达成和解。 赵 声明

关键要点 Ripple 与美国证券交易委员会 (SEC) 的法律纠纷已正式结束，双方最终达成 1.25 亿美元的罚款，并禁止部分机构出售 XRP。受法律确定性推动，XRP 价格受此消息推动上涨。 经过

香港金融管理局（金管局）因星展银行（香港）有限公司（星展银行香港）违反反洗钱及反恐融资规例，被罚款1000万港元（128万元）。此前，一项调查发现该行在2012年4月至2019年4月期间存在重大控制缺

周四，欧盟监管机构开始讨论对谷歌开发商Alphabet (GOOGL) 再次处以罚款后，该公司股价应声下跌。据路透社报道，欧盟委员会已在起草是否处以罚款的决定。本月早些时候，欧盟委员会已对谷歌处以34

作者：Turner Wright，Cointelegraph；编译：白水， 加密货币交易所币安已就加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月处以的 440 万美元罚款提起上诉。 币安

加密货币交易所Kucoin将为违反合规行为的美国政府支付2.97亿美元的罚款。 根据一家新的新公司，经营Kucoin的塞舌尔公司Peken Global Limited已承诺为经营无牌的货币传输业务认

电话，der SEC放弃了上诉，似乎标志着其针对Ripple的诉讼的终结，尽管某些法律事务仍未解决。律师辩论Ripple是否应该上诉其1.25亿美元的罚款，并警告说这可能是一个冒险的举动。 SEC放弃

涉嫌诈骗 5 万名受害者超过 14 亿美元的虚假加密货币交易所的三名嫌疑人将免于牢狱之灾。 这些未透露姓名的同伙因在韩国经营 V Global 而被判刑，并被责令支付巨额罚款。 一位60岁的女性（仅被