罚款

爱尔兰中央银行 (CBI) 对 Coinbase Europe Limited 处以 2146 万欧元的罚款，原因是该公司在反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 监控方面存在重大失误。 此次罚款

币安罚款：投资者的警示 近年来，币安罚款事件频发，许多投资者因此遭受了巨大的损失。币安罚款是指加密货币交易所因违反相关法规或政策而受到罚款的事件。这些罚款可能是由于交易所未经授权运…

‍‍美 SEC 对加密货币的「打压政策」由来已久，但「收钱」并没那么简单。 撰文：Wenser， Odaily 星球日报 近日，一份有关美国 SEC 加密行业执法罚款的行业报告吸引了不少人的注意——其

Kucoin通过经营无执照的汇款业务而对违反美国法规表示认罪。自2024年以来，在一个活跃的案件中，辞职的创始人辞去了认罪，并同意在活跃案件中支付近3亿美元的罚款和罚款。 Kucoin 曾是 带电 在

币安被罚款：原因和影响 近期，币安（Binance）被美国证券交易委员会（SEC）罚款2500万美元，原因是未经注册即进行证券交易。币安被罚款事件引发了加密货币市场的震荡，投资者纷…

罚款180亿元：虚拟货币监管风暴与未来合规之路 在虚拟货币的世界里，一场前所未有的监管风暴正在酝酿。近日，一则关于某大型虚拟货币交易所被处以高达180亿元罚款的消息震惊了整个行业。…

全球加密货币交易所库币 (KuCoin) 已就加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 处以的 1450 万加元（1409 万美元）罚款提起上诉。FINTRAC 指控库币未注册为外国货币服务企

Galois Capital是一家加密对冲基金，在2022年Terra的LUNA和UST倒闭之前，曾警告过其周围的危险，该基金因误导投资者和没有妥善保护客户资金而被美国证券交易委员会指控。 该公司在受

作者：Amitoj Singh，CoinDesk；编译：邓通， 印度金融情报部门对币安处以 220 万美元罚款。反洗钱部门于 5 月批准了币安离岸交易，但条件是必须支付罚款。 印度金融情报部门对币安处

据白宫多方报道，前币安首席执行官赵长鹏已正式获得唐纳德·特朗普的总统赦免。 这项赦免将撤销赵立坚根据 《银行保密法》 这是特朗普政府发布的最引人注目的赦免措施之一。 赦免对捷克共和国意味着什么 此次赦