诈骗案

据报道，一名马术教练成为诈骗案的受害者，该诈骗案声称可以保护她的银行账户免遭欺诈，从而损失了数千美元。 圣地亚哥的NBC 7 报告 6 月份，Alixe Garcia 收到一条短信，询问她是否授权在百

一名华盛顿州男子因涉嫌洗钱欺诈性石油和天然气投资计划的收益而被起诉，联邦检察官正在为受害者追回价值 710 万美元的加密货币。 纽卡斯尔的杰弗里·欧阳 (Geoffrey Auyeung) 面临指控，

西班牙当局表示，他们逮捕了一名男子，该男子被指控领导了一起涉案金额高达 2.6 亿欧元（3 亿美元）的国际投资诈骗案，该诈骗案承诺从加密货币到黄金和豪华游艇等各种投资都能获得回报。 嫌疑人被确认为A.

印度执法局 (ED) 加大了对加密货币相关诈骗的打击力度，破获了一个价值数千万卢比的诈骗网络，该网络利用数字资产洗白全球技术支持诈骗的收益。执法局在德里、诺伊达、古尔冈、哈里亚纳邦和孟买的 15 个地

一名葡萄牙男子在泰国曼谷被捕，警方怀疑他策划了价值 5.8 亿美元（5 亿欧元）的加密货币和信用卡欺诈案。 据泰国英文报纸报道，这名男子名叫佩德罗·M，现年 39 岁。 考索德 ，最初是被一位正在该市

英国政府希望保留中国诈骗案中缴获的70亿美元比特币 - 币界网

诈骗团伙头目 比特币 $ 113,187.40 她在英国刑事法庭承认了自己参与这起 51 亿英镑（69 亿美元）诈骗案的罪名。 47 岁的中国公民钱志敏因获取和持有犯罪财产（即加密货币）被判有罪， 伦

据报道，土耳其加密货币交易所Thodex的创始人兼前首席执行官法鲁克·法提赫·厄泽尔于2025年11月1日被发现死于狱中。他因策划了被认为是历史上最大的加密货币诈骗案之一而被判处11196年监禁。 据

美国政府刚刚破获了历史上最大的医疗保健欺诈案。 司法部 说 警方已确认 324 名被告涉嫌参与一项涉嫌 146 亿美元诈骗案，该案包含几种针对美国人的不同诈骗手段。 在一项针对弱势老年患者（其中一些住

据报道，美国司法部 (DOJ) 周二宣布其最近在一起加密诈骗案中查获了7个域名，根据法庭记录，至少从5月到8月，该“杀猪盘”骗局在美国通过使用被查获的7个域名诱骗了5名受害者，共损失了超过1000万美