诈骗

币安USDT诈骗的危险性 近期，币安USDT诈骗事件频发，许多新手投资者损失惨重。币安USDT诈骗的危险性在于，它们通常伪装成官方客服或交易所工作人员，通过社交媒体或Telegra…

币圈常见骗局全解析：新手必看的防骗生存指南 加密货币市场蕴藏机遇的同时也暗藏风险，每天都有投资者因缺乏经验掉入精心设计的陷阱。本文为您揭露2023年最猖獗的5大币圈骗局，并附赠实用…

中国公民钱志敏承认获取和持有犯罪财产 61,000比特币 ，目前估值略低于 70 亿美元，周一在英国一家法院被宣判。 此次定罪是在对国际洗钱案进行为期七年的调查之后做出的，调查发现钱学森（又名张亚迪）

2024 年 1 月至 7 月，币安的全面风险管理和实时监控系统在全球范围内成功防范了逾 24 亿美元的诈骗和欺诈潜在损失，保护了全球逾 120 万用户。 币安拥有强大的风险引擎，结合人工智能审查

币圈社交媒体诈骗的隐患 近年来，币圈社交媒体平台上诈骗案件层出不穷。骗子们通常通过社交媒体平台，发送欺骗信息，诱骗投资者购买虚拟货币或投资项目。这些诈骗手法五花八门，难以识别。 识…

揭秘币圈骗局文章：全方位深度剖析与防范指南 本文遵循 E‑E‑A‑T（经验、专长、权威、可信）原则，基于公开数据、行业报告和监管机构声明，提供系统化的币圈诈骗全景图，帮助读者在复杂…

美国司法部 (DOJ) 正在对价值超过 2.25 亿美元的加密货币提起民事没收诉讼。 根据美国司法部发布的一份新新闻稿，这些资金 已连接 加密信任诈骗、洗钱和盗窃计划。 民事没收是针对非法获取或用于犯

零时科技每月安全事件看点开始了！据一些区块链安全风险监测平台统计显示，2024年5月，各类安全事件损失金额较4月相比有所上涨。5月发生较典型安全事件超 37 起，因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull

2024 年 10 月 7 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称“UNODC”）发布了一份名为《东南亚跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》的报告。()。UNOD

美国联邦存款保险公司（FDIC）发出警告，称假冒银行员工对美国人实施诈骗的诈骗分子日益增多。 在一个新的 公告 FDIC 详细描述了“银行冒充诈骗和假银行”骗局的盛行，该机构表示，仅在 2024 年，