骗局

46岁的Juan Tacuri来自佛罗里达州的Greenacres，是Forcount加密货币庞氏骗局的高级发起人，他承认在纽约南区密谋实施电信诈骗。 该计划从主要讲西班牙语的投资者那里获得了840万

美国财政部批准了一家臭名昭著的缅甸犯罪集团，该犯罪集团涉及大规模的网络骗局和人口贩运。 2025年5月1日，金融犯罪执法网络（FINCEN）将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称，

CryptoQuant 首席执行官断言，中国可能已经处置了其 PlusToken 比特币储备。 加密货币十五年的历史中曾发生过几次骗局，但规模如此之大的骗局并不多 PlusToken 2018 年至

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世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。据报道，监管机构于 2 月

理查德·邓拉普 (Richard Dunlap) 被引诱进行虚假投资，在一场加密货币骗局中损失了 250 万美元。邓拉普从 1 月到 3 月清空了自己的积蓄，存入了 120 万美元，随后几个月又存入了

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