Chainalysis

FTX倒闭后，加勒比海的加密货币格局进入了一个怀疑和参与度下降的阶段，导致人们对加密货币平台失去了信任。然而，从2023年底开始，该地区的此类活动明显复苏。 知名区块链分析公司Chainalysis表

什么是加密货币交易所用户实名认证？ 加密货币交易所用户实名认证是指交易所要求用户提供真实身份信息，以验证用户身份的过程。该过程旨在防止洗钱、恐怖主义融资和其他非法活动，保护用户的数…

随着加密货币获得主流的吸引力，其在非法活动中的使用已经多样化，超出了传统的网络犯罪。Chainalysis警告称，这些活动甚至包括国家安全漏洞和消费者剥削等威胁。 事实上，这些非法行为者越来越多地利用

除了加密货币市场的波动性之外，区块链技术正被证明是打击犯罪的强大新工具。这正是 Gurvais Grigg 前联邦调查局特工，现在领导Chainalysis的公共部门工作，展示了区块链分析如何成为执法

8月15日，加密合规和研究公司Chainalysis发布了其2024年加密犯罪报告的第一部分。 该公司透露，今年迄今为止，连锁店的非法活动总额下降了19.6%，从209亿美元降至167亿美元。 它补充

根据Chainalysis的数据，当Terra Luna(LUNC)崩溃时，每周实现的损失达到205亿美元的峰值，当3AC和Celsius崩溃时达到330亿美元。区块链分析公司 Chainalysis

根据Chainalysis的一份新报告，“杀猪”已成为加密货币中最赚钱的骗局，而自去年年底以来，有关中国儿童性虐待材料CSAM供应商的报道一直在增加。 Chainalysis加密货币犯罪系列的第二部分

美国国税局（IRS）宣布了新的监管措施，旨在扩大其在加密货币领域的监管能力，这标志着其打击与数字资产相关的逃税和金融犯罪的更广泛战略迈出了重要一步。这些措施与人们对使用加密货币进行非法活动的日益担忧相

据统计，自 2024 年 1 月以来，朝鲜已窃取价值 28.4 亿美元的加密货币 一份新报告 来自多边制裁监督组。 负责监督朝鲜民主主义人民共和国违反联合国制裁情况的MSMT还发现，朝鲜在今年1月至9

虽然自去年以来，非法交易总量有所下降，但被盗资金和勒索软件的数量却显著增加。截至7月底，加密货币骗局中被盗资金的金额几乎翻了一番，从8.57亿美元增加到15.8亿美元。 勒索软件支付也有所增长，202