FATF

反洗钱AML基础：2025年的全景解析与前瞻 结论在2025年，反洗钱（Anti‑Money Laundering，AML）已从传统银行监管升级为跨行业、跨链路的综合治理体系。核心要点包括：①监管框架趋向“统一+差异化”，全球FATF最新指南（2024）与各国本地法规同步演进；②技术手段从规则引擎向AI‑驱动的行为图谱、链上溯源、隐私计算等多维度融合；③合规…

FATF 2025：全球加密货币监管的十字路口与破局之道 引言 当区块链的分布式账本遇上FATF的合规框架，数字世界的自由精神与实体世界的秩序法则正在上演世纪对话。站在2025年的门槛回望，这场始于2019年"旅行规则"的监管革命，正将加密货币生态推向前所未有的进化节点。 监管沙盒中的蝴蝶效应 2023年新加坡MAS的合规沙盒实验，让全球…

全球合规管理趋势：区块链行业如何应对监管新格局 随着加密货币市场市值突破2万亿美元，各国监管机构正以前所未有的速度完善数字资产监管框架。合规管理已成为区块链企业生存发展的生命线，本文将深入解析2023年全球合规管理的最新趋势与应对策略。最新注册和认证教程已更新，助您快速适应监管要求。 监管框架的全球化整合趋势 国际清算银行(BIS)最新报告显示，78%的G2…

金融行动特别工作组（FATF）详解：全球金融安全的守门人 引言/核心定义 金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）是成立于1989年的政府间国际组织，致力于制定和推广反洗钱（AML）与打击恐怖主义融资（CFT）的国际标准。作为全球金融监管的"黄金标准制定者"，FATF通过其40项建议框架深…

什么是 FATF？区块链时代的国际金融监管框架详解 核心定义 **FATF（金融行动特别工作组）**是制定全球反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）标准的国际组织，其发布的"旅行规则"（Travel Rule）对加密货币行业产生深远影响。作为区块链领域最重要的国际监管框架，FATF标准直接决定着全球虚拟资产服务提供商（VASP）的合规方向。…

欧易大陆合规指南：2025 年后加密资产监管全景解析 本文定位：为区块链企业、投资机构及普通用户提供一套系统、前瞻的合规框架，帮助在“欧易大陆”（即欧盟、美国、亚洲主要监管辖区的统称）内合法开展业务。全文基于公开权威报告（FATF、CSRC、SEC、MiCA 等）撰写，遵循 E‑E‑A‑T（专业、经验、权威、可信）原则，且不涉及短期价格预测。 目录 目录 宏…

什么是 Financial Action Task Force（FATF）？ Financial Action Task Force（FATF） 是全球反洗钱与反恐融资领域的核心国际组织，通过制定标准、推动政策协调来维护国际金融体系安全。作为虚拟货币和区块链行业的重要监管框架制定者，FATF的规则直接影响加密货币交易所、钱包服务商等机构的合规要求。 Fina…

FATF指南的2025前瞻分析：合规路径、行业影响与风险提示 摘要：本文从2025年的视角系统梳理FATF（金融行动特别工作组）最新指南的核心要点，解析其对加密资产、传统金融以及跨境支付的深远影响，并提供实务合规建议与风险提示，帮助机构在不断升级的全球反洗钱/反恐融资（AML/CFT）环境中保持竞争力。 目录 一、FATF指南概述与演进 二、2025年最新动…

FATF旅行规则简介：2026年及以后区块链合规的前瞻分析 作者简介：本文作者为区块链合规研究员，拥有金融法学硕士学位，十余年跨境支付与数字资产监管实务经验，曾在多家国际审计事务所及合规咨询公司担任高级顾问，发表多篇《金融科技与监管》期刊论文，受邀参加FATF及欧盟监管论坛。 目录 一、FATF旅行规则的起源与核心要义 二、2026年视角下的合规趋势 三、主…

FATF旅行规则简介：2025年及以后全球合规趋势解析 结论：在2025年及未来的加密金融生态中，FATF（金融行动特别工作组）“旅行规则”（Travel Rule）已成为跨境虚拟资产服务提供商（VASP）不可回避的合规底线。它不仅是防止洗钱与恐怖融资的核心技术手段，也是各国监管协同、行业标准统一的关键枢纽。企业若未能及时落地旅行规则的技术与制度要求，将面临…