当局
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阿根廷考虑允许银行进入加密货币市场 – 币界网
2025年12月8日|15:01 阿根廷金融当局正在悄悄评估一项政策转变，该转变可能会将加密货币直接引入该国受监管的银行业——这一想法在政治和经济上曾经是禁忌。 如果得以实施，此举将使传统银行能够向数
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国际行动捣毁加密货币诈骗网络，该网络洗钱超过 8.15 亿美元。 – 币界网
最初只是对一个欺诈性加密货币平台的调查，最终演变成一场针对网络投资诈骗的全面协调行动，捣毁了一个犯罪网络。当局称，该网络通过错综复杂的交易所洗钱超过 7 亿欧元（8.1575 亿美元），利用数字匿名性
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7亿欧元加密货币骗局曝光——多国联合行动内幕 – 币界网
在打击有组织网络犯罪的重大胜利中，当局开展了一项跨越六个以上国家的大规模国际警务行动。 此次行动成功捣毁了一个复杂的加密货币诈骗和洗钱网络。 根据 欧洲刑警组织 这个犯罪团伙欺骗了数千名受害者，造成的
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欺诈事件余波：柬埔寨清算王子银行，创始人被引渡 – 币界网
在柬埔寨太子银行创始人陈志因涉嫌一起影响广泛的国际欺诈案被捕并被引渡后，柬埔寨中央银行已暂停太子银行的所有新业务，并下令对其进行清算。 搬家 标志着政府对涉嫌与该银行母公司有关的跨国诈骗网络的应对措施
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他们以 600 美元的价格窃取了比特币，并在比特币价格飙升至 9 万美元时逍遥法外。 – 币界网
因参与洗钱2016年Bitfinex黑客事件中被盗比特币而被定罪的伊利亚·利希滕斯坦提前出狱。他于2026年1月2日获释，比原定刑期提前了数年。 利希滕斯坦将他的提前释放归功于《第一步法案》的规定，这
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印度当局查处一起涉案金额高达2.54亿美元的加密货币庞氏骗局 – 币界网
印度当局对一起涉嫌加密货币庞氏骗局展开了大规模打击，据报道，该骗局给投资者造成了约 2.54 亿美元的损失。 此案凸显了一个日益严重的全球性问题。随着2025年加密货币黑客攻击事件激增，诈骗活动也在同
