诈骗
-
美国司法部查封与缅甸加密货币诈骗团伙有关的域名 – 币界网
周二，美国特工查获了一个与缅甸一个大型诈骗团伙有关的网站域名，这标志着打击蔓延至东南亚的诈骗网络的最新举措。 就在同一天，一家受制裁的柬埔寨金融集团关闭了其 金边 在来自美国和英国监管机构的日益增长的
-
据报道，香港法院将涉案金额达2.06亿美元的JPEX欺诈案延期至3月审理。 – 币界网
香港JPEX诈骗案的检方获准将案件延期至明年审理，以便整理案卷。周一，香港东区裁判法院举行聆讯。 根据 据当地媒体报道。 下一次听证会将于3月16日举行，听证会对象是一群被指控推广JPEX并充当其非处
-
经过多年追捕，欧洲大型加密货币诈骗网络被捣毁。 – 币界网
2025年12月5日|15:18 欧洲执法部门已完成对一个组织严密的网络诈骗团伙的全面调查，该团伙被指控从毫无戒心的投资者手中骗取了数亿欧元——官员们表示，此案表明网络犯罪分子已经深入加密货币市场。
-
新时代加密货币ATM机的合规性、信誉度和消费者信任度 – 币界网
如今走进加油站、杂货店或便利店，你或许会看到角落里有一个闪闪发光的橙色小亭子。最初只是出于好奇，如今却悄然成为数字经济中最常见的实体接触点之一：加密货币ATM机。 和 接近40,000 遍布全球的加密
-
国际行动捣毁加密货币诈骗网络，该网络洗钱超过 8.15 亿美元。 – 币界网
最初只是对一个欺诈性加密货币平台的调查，最终演变成一场针对网络投资诈骗的全面协调行动，捣毁了一个犯罪网络。当局称，该网络通过错综复杂的交易所洗钱超过 7 亿欧元（8.1575 亿美元），利用数字匿名性
-
币安发现针对客户支持的新型欺诈手段 – 币界网
2026年1月1日|08:55 币安警告用户注意一种不寻常的诈骗企图，这种企图颠覆了典型的诈骗叙事——不是通过诱骗受害者汇款，而是通过捏造整个诈骗故事来向交易所施压，迫使其支付赔偿金。 事件是 披露
-
7亿欧元加密货币骗局曝光——多国联合行动内幕 – 币界网
在打击有组织网络犯罪的重大胜利中，当局开展了一项跨越六个以上国家的大规模国际警务行动。 此次行动成功捣毁了一个复杂的加密货币诈骗和洗钱网络。 根据 欧洲刑警组织 这个犯罪团伙欺骗了数千名受害者，造成的
-
加密货币新闻：Coinbase 将大量比特币和以太坊转移到新钱包 – 币界网
根据最新的加密货币新闻报道，Coinbase 于周六将价值数十亿美元的大量比特币和以太坊转移到了新的内部钱包中。 此次迁移是一项有计划的安全措施，旨在限制将资产长时间保留在公开地址所带来的风险。 虽然
-
欺诈事件余波：柬埔寨清算王子银行，创始人被引渡 – 币界网
在柬埔寨太子银行创始人陈志因涉嫌一起影响广泛的国际欺诈案被捕并被引渡后，柬埔寨中央银行已暂停太子银行的所有新业务，并下令对其进行清算。 搬家 标志着政府对涉嫌与该银行母公司有关的跨国诈骗网络的应对措施
-
地址投毒骗局造成 5000 万美元损失，攻击是如何进行的？ – 币界网
地址造假骗局如何将50美元的测试转账变成5000万美元的损失 你是否曾经从交易记录中复制过钱包地址，并想当然地认为它是安全的？一场价值 5000 万美元的灾难刚刚证明，这种看似无害的行为可能是加密货币
