欺诈

周二发布的一份年度执法报告显示，北美各地的州证券监管机构正在努力应对前所未有的技术驱动的投资欺诈浪潮，2023年对数字资产和社交媒体诈骗的调查达到了创纪录的水平。 加密货币、社交媒体骗局推动美国证券调

美国证券交易委员会 (SEC) 于 2025 年开启了一场变革性的监管之旅，标志着其加密货币市场监管方式将发生重大转变。随着 加密项目 在主席保罗·阿特金斯的领导下，成立了 跨境工作组 SEC 不仅要

一名加州居民因参与小企业管理局 (SBA) 经济损失灾难贷款 (EIDL) 欺诈计划被判处近四年监禁。 据美国司法部 (DOJ) 称，加利福尼亚州拉米拉达市的 Abraham Park 表示， 已提交

TerraForm Labs 创始人 Do Kwon 已承认在美国犯有欺诈罪。 权某在纽约联邦法院的最新一次出庭中承认了两项欺诈罪名。值得注意的是，他承认犯有电信欺诈罪，并合谋实施了其他与证券和商品相

币安身份验证器使用指南：保护您的加密资产 在加密货币市场中，安全是最重要的。币安身份验证器是币安交易所提供的一种身份验证工具，可以帮助您保护加密资产免受黑客攻击和欺诈行为。但是，对…

引言 慈善行业面临着多重挑战，包括捐赠透明度、效率和欺诈风险等问题。区块链技术的出现为慈善行业带来了新的希望。通过区块链技术，可以提高捐赠透明度、减少中间成本和欺诈风险，提高慈善活…

韩国国民议会整届会议于今天下午通过了《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律(特别金融法)》修订案。该修正案的通过标志着加密货币交易正式纳入韩国政府的法律体系。由于这一事件，韩国国内的区块链行业格局预

什么是KYC？ KYC（Know Your Customer）是金融机构和加密货币交易所对客户身份进行验证和识别的过程。其目的是为了防止欺诈、洗钱和恐怖主义融资等非法活动。KYC过…

币安资金冻结？了解原因，规避风险！ 币安（Binance）是全球最大的加密货币交易所之一，但即使是币安，也存在资金冻结的风险。资金冻结意味着您的资产被锁定，无法提现或交易，这对投资…

什么是加密货币交易所用户实名认证? 加密货币交易所用户实名认证是指用户在交易所平台上提供真实身份信息，以便交易所验证用户的身份。实名认证通常需要用户提供身份证、护照或其他政府颁发的…