犯罪

苏格兰检察官从一名加密货币持有者被砍刀威胁的入室盗窃案背后的“技术头脑”手中转换并扣押了价值近144000美元（110000英镑）的比特币。 John Ross Rennie于2023年10月被判犯有

2024年，币安采取了重大举措来保护其用户，阻止了42亿美元的潜在诈骗和欺诈损失。通过与全球监管机构和执法部门密切合作，并改进安全功能，币安表明了其致力于为全球2.5亿用户提供更安全、更值得信赖的加密

加密货币在2024年稳步获得主流关注，在几个方面也有许多积极的发展。然而，这一资产类别的发展并不顺利。 令人担忧的加密货币趋势 虽然与前几年相比，总体非法活动已降至今年迄今的水平，但也出现了一些令人不

在新加坡最大的洗钱案中被捕的10名外国人中，最后一名被判处17个月监禁。 2023年8月，这10名年龄在31岁至44岁之间的人因洗钱罪被新加坡警察局逮捕，金额达30亿新元（22.2亿美元）。这起案件涉

欧意交易所(安卓)下载 欧意苹果(H5)下载 欧亿3手机版挂机软件下载是一款不差的比特币(btc)、泰达币(usdt)、以太坊(eth)、瑞波币(XRP)等数字货币交易软件，交易平台安全和开发方面都有

中国宣布从泰国引渡一名涉嫌参与数十亿美元加密金字塔计划的嫌疑人张。据称，张是该组织的幕后主使，该组织自2012年以来一直在运作。 8月23日，中国公安部宣布引渡，指出这是两国根据1999年中泰引渡条约

币安金融犯罪合规与调查团队与荷兰财政信息与调查局合作，冻结了一起大型赌博平台跑路骗局中的涉案资金。金额高达数百万欧元。 币安的合规程序、反洗钱检测工具和分析能力在发现可疑活动和帮助执法部门追踪嫌疑

近日，币安金融犯罪合规部门 (FCC) 与台湾法务部调查局和台北地方检察署合作，共同破获了一起利用虚拟资产洗钱的重大刑事案件，涉案金额近 2 亿新台币。 整个破案过程中，币安为台湾打击犯罪人员提供

原文作者：Chainalysis原文编译：Chopper，Foresight News2025 年，我们监测到国家层面的加密货币相关活动显著增加，标志着非法链上生态系统发展进入了成熟新阶段。过去几年间

2025年上半年，加密货币犯罪的攻击规模和速度都急剧上升，已证实的119起黑客事件中，共有30亿美元的数字资产被盗。非法活动的激增大大压缩了交易所、托管机构及其银行合作伙伴的响应时间，因为被盗资金通常