犯罪

韩国检察机关扩大了其暗网特别调查组，以打击日益增长的加密货币毒品犯罪威胁，并将重点放在更广泛的网络分销渠道上。该部门此前专注于暗网，目前在水原和大邱设有地区办事处，体现了全国范围内打击非法活动的举措。

中国公民钱志敏承认获取和持有犯罪财产 61,000比特币 ，目前估值略低于 70 亿美元，周一在英国一家法院被宣判。 此次定罪是在对国际洗钱案进行为期七年的调查之后做出的，调查发现钱学森（又名张亚迪）

美国财政部建议加强监管 财政部表示：“该报告确定，非法行为者可以使用NFT清洗上游犯罪的收益，通常与其他方法相结合，混淆犯罪收益的非法来源。”。 财政部还指出，许多NFT平台没有足够的控制措施来防止洗

零时科技每月安全事件看点开始了！据一些区块链安全风险监测平台统计显示，2024年5月，各类安全事件损失金额较4月相比有所上涨。5月发生较典型安全事件超 37 起，因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull

币安推出了6集系列视频，诚邀内部合规专家全面分享他们对工作的种种看法。 在本系列的第5个视频中，各位领导谈到给币安合规与调查团队带来的丰富经验和专业知识。 过去几年里，币安在提高平台的合规与调查能

8月15日，加密合规和研究公司Chainalysis发布了其2024年加密犯罪报告的第一部分。 该公司透露，今年迄今为止，连锁店的非法活动总额下降了19.6%，从209亿美元降至167亿美元。 它补充

2024 年 10 月 7 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（以下简称“UNODC”）发布了一份名为《东南亚跨国有组织犯罪与网络欺诈、地下银行和技术创新的融合：不断变化的威胁形势》的报告。()。UNOD

一名英国国家犯罪局官员在2017年被指控盗窃50个比特币，然后价值77,000美元。 来自布里斯托尔（Bristol）的42岁的保罗·乔尔斯（Paul Chowles）被指控犯有与盗窃有关的15项刑事

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马来西亚皇家警察在币安的协助下，追回了 450 万美元绑架赎金中的 160 万美元，充分展现了有效的公私合作。 币安的调查员利用先进的区块链交易分析追踪数字资产的动向，帮助锁定了跨境犯罪行动中的主