犯罪

据报道，尽管中国对数字资产行业进行了打击，但中国的场外（OTC）加密货币交易平台仍吸引了数百亿美元的投资者。 引用加密分析公司Chainalysis、彭博社的数据 报告 中国的场外交易经纪商在过去九个

币安为国际刑警组织(INTERPOL)官员提供了一次线上执法培训，分享了在Web3领域中开展加密货币调查和网络执法方面的专业知识。 2023年，币安开展了全球执法培训计划，举办了120多场现场和线

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周四，Coinbase因服务于高风险客户而被英国监管机构金融行为监管局（FCA）处以450万美元的罚款。该罚款是对该交易所的子公司CB Payments Limited（CBPL）征收的。 另请阅读：

网络犯罪和加密货币安全风险：区块链风险投资投资者尽职调查指南 - 币界网

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1月2日，Tether、Tron和TRM Labs合作的T3金融犯罪部门（T3 FCU）宣布，它已经通过了“打击加密货币相关金融犯罪的重要里程碑” 该部门于2024年8月成立，与全球执法机构密切合作，