犯罪

美国司法部（DOJ）正在取消联邦机构内的一个部门，该部门专门针对与加密相关的调查。 在周一发布的新备忘录中，司法部说 计划 消除所谓的国家加密货币执法部门（NCET），该部门是在拜登政府起诉与加密相关

亚洲正成为加密货币相关犯罪空前激增的中心，该地区的数字盗窃案数量创历史新高，针对加密货币持有者的暴力行为也令人担忧地增加。 这 年中更新 Chainalysis 周四发布的数据显示，亚太地区目前在 比

2025年11月17日|14:25 一项大规模的国际调查给数字资产行业蒙上了一层新的阴影，表明全球最大的交易所已悄然成为犯罪金融的通道。 微信里点“发现”，扫一下二维码便可将本篇文章分享至朋友圈

币安致力于实现负责任的发展和严格的监管合规，并将其视为保护用户和整体生态系统安全的重要方式之一。 整个 2024 年，我们一直在扩大合规和风险团队规模，同时注重人才招聘的数量和质量，以满足日渐成熟

币安金融犯罪合规 (FCC) 团队为斯里兰卡金融情报机构和其他主要执法机构的官员开展了全面的加密货币调查培训。 课程在斯里兰卡中央银行培训中心举办，金融情报机构 (FIU) 及斯里兰卡警方相关部门

本次跨地区亚太地区执法日活动由币安和 Gulf Binance 共同主办，将顶尖打击犯罪分子和区块链专家齐聚一堂，共同提高数字资产相关案件的侦查能力。 该活动提供实践培训，确保让全地区的警务人员掌

据该国最高法院称，俄罗斯一直在争夺与加密货币有关的犯罪的激增。 俄罗斯最高法院主席伊琳娜·波德诺斯娃（Irina Podnosova）在最近的一次会议上，俄罗斯最高法院主席伊琳娜·波德诺斯娃（Irin

本文将对报告的核心内容进行解读，帮助读者快速掌握重点信息，提升对这些复杂安全威胁的认知与应对能力。 来源：联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC） 撰文：Lisa 编辑：Liz 2024 年 10 月

帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）是Telegram的创始人，他因反抗政府而声名鹊起，但刚刚在法国被捕。是的，法国当局在勒布尔热机场逮捕了他。 他们说他让他的平台变成了各种犯罪活动的游乐场。洗钱

在最近于香港举办的 2025 年数码港区块链安全峰会上，币安的 Nils Andersen-Röed 分享了来自加密货币合规与调查前线的关键犯罪趋势和反洗钱见解。 随着加密货币的采用日益普及，犯罪