犯罪

香港将于本月底实施一项重大变革，这将影响授权金融业公司和投资产品发行人的运营。这一转变发生在当地市场监管机构准备实施新的在线系统之际。 香港证监会推出新的投资产品网上申请系统 香港证券及期货事务监察委

香港警方逮捕了31名涉嫌使用deepfakes欺骗毫无戒备的受害者的人。据报道，这些人属于一个在亚洲几个地方实施犯罪的集团。 该组织主要从事投资和爱情诈骗，诈骗台湾、马来西亚和新加坡的受害者。当局表示

5月13日，好旺担保（原 Huione 保证 ，在 Telegram 消息服务封锁了其数千个关联账户和频道后，宣布关闭。 然而， 链式分析 根据 6 月 12 日星期四发布的分析报告，自所谓的“关闭”

美国财政部批准了一家臭名昭著的缅甸犯罪集团，该犯罪集团涉及大规模的网络骗局和人口贩运。 2025年5月1日，金融犯罪执法网络（FINCEN）将总部位于柬埔寨的Huione集团标记为主要洗钱问题。据称，

比特币仍然是犯罪分子使用最多的加密货币，即使像门罗币这样的隐私币兴起了。 根据欧洲刑警组织最近的互联网有组织犯罪威胁评估报告，金融犯罪仍然是加密货币的主要非法使用。 比特币在犯罪分子中的流行引发了人们

质疑者指出，加密货币和区块链生态系统具有匿名、去信任化的特点，常被不法分子用于犯罪活动，对普通人来说并不安全可靠。这种说法是不对的。 实际上，透明性是区块链的特性，而非缺陷。这一新型金融体系支持全

根据新发布的链分析博客文章，与大众见解相反，有组织犯罪团体采用了加密货币，因为他们认为这更有效，快速，并且认为它为他们提供匿名。但是，他们意图或专业知识有限或专业知识，以使自己的财务痕迹复杂化。 犯罪

币安金融情报单位 (FIU) 协助执法部门处理了一起涉及加密货币赎金洗钱的绑架案件。 这笔赎金约为 375 万美元，最终通过赌场中介运营商和数字资产渠道流转。 通过币安情报支持，加密调查人员能够成

9月12日，币安和Chainalysis在首尔共同举办了“保护加密货币的未来：合规与合作”活动。 合规与合作在这些需要绝对可靠性的市场中，发生过很多失信活动事件，例如交易平台黑客攻击、投资诈骗和洗钱案

Coindesk援引知情人士的话报道称，加密货币交易所币安对印度税务机关发出的8600万美元的税务展原因通知提出了质疑。这一通知是涉嫌逃税案件的初步步骤，标志着印度商品和服务税务情报总局（DGGI）对