犯罪

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）对加密货币在促进东南亚非法活动方面的作用深表关切。 它指出，现有的地下银行基础设施，包括监管不力的赌场、中介和非法在线赌博平台，越来越多地采用加密货币作为犯罪工

帕维尔·杜罗夫被捕后，经过近两天的猜测，官方指控现已公布，而且相当严重。如果事情进展顺利，帕维尔将面临最高20年的监禁。 法国检察官没有退缩，指控他犯有一系列罪行，从欺诈到一些非常黑暗的事情。 他们说

美国司法部华盛顿特区办事处周三宣布了一项跨部门计划，旨在瓦解被称为“屠宰猪”计划的国际加密货币诈骗行动。 诈骗中心打击小组将与司法部、联邦调查局、特勤局、美国财政部和其他政府机构合作，铲除近年来通过虚

最高人民法院、最高人民检察院8月19日联合举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)，自2024年8月20日起施行。《解释》将通过“虚拟资产”交易列

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乌克兰国家警察突袭了一个犯罪呼叫中心网络，该网络承诺向毫无戒心的受害者提供虚假的加密货币投资，扣押了豪华汽车，并逮捕了一名与所谓“法律上的小偷”有联系的人 根据乌克兰警方周一的翻译公告，当局拘留了14

美国财政部将彻底扼杀加密货币隐私 2025年9月12日|13:56 数字时代金融隐私的争论正进入决定性时刻。 美国财政部正在最终确定一项全面的规则，该规则可能禁止使用旨在掩盖 加密货币 加密货币是一种

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根据欧洲刑警组织，联合国区域间犯罪与司法研究所（UNICRI）和趋势微观的共同开发的新发布的报告，由于人工智能（AI），犯罪分子的骗局变得越来越好。 ＆nbsp; 该报告显示，有组织的犯罪团伙正在将A

币安执法培训负责人Jarek Jakubcek致力于增进币安与韩国国家警察厅(KNPA)之间的友谊与合作，尤其在网络犯罪调查领域，因此声誉斐然。并且，在2023年国际网络犯罪应对研讨会(ISCR)期间