犯罪

兰开夏郡男子詹姆斯·帕克因涉嫌从澳大利亚加密货币网站窃取2800万英镑的比特币欺诈团伙而被捕。据当局称，该计划始于2017年，当时帕克发现了一个漏洞，使他能够从加密货币交易网站偷钱。据称，他用偷来的资

关键币安近期与台湾新北地方检察署 (Taiwan NewTaipei District Prosecutors Office) 合作进行虚拟资产工作坊，与超过70位名检察官分享关于虚拟资产的专业调

引言 2024年，一系列重大法律动态引发币圈广泛关注，尤其是最高人民法院与最高人民检察院新出台的洗钱罪司法解释。这一司法解释明确提及“虚拟资产”，对虚拟货币领域，特别是币圈OTC交易产生了深远影响。本

在“遵守规则”系列的第二期中，我们将探讨币安合规团队的架构及其每个分支部门的工作范围。 币安合规团队的专业人士背景多元，包括前执法官员，以及监管机构、加密货币行业、金融科技和传统银行的合规专家。币

根据欧洲刑警组织互联网有组织犯罪威胁评估的一份新报告，尽管引入了门罗币等隐私币，比特币仍然是犯罪分子“滥用最多”的加密货币。 该报告发现，比特币（BTC）是勒索软件集团最需要的支付资产，这可能是因为不

四人起诉了美国司法部（DOJ），要求其将与币安达成的43亿美元和解协议中的更多资金转入美国国家支持的恐怖主义受害者基金（USVSST）。 原告在诉讼中辩称，2015年颁布的《美国国家支持的恐怖主义受害

英国当局在此次全球最大规模的加密货币查获行动中取得了里程碑式的判决，从一名被控策划大规模诈骗的中国公民手中追回了价值超过55亿英镑（63亿欧元）的6.1万枚比特币。2025年9月29日，47岁的钱志敏

澳大利亚联邦警察局（AFP）的一项特别执法行动使当局能够获得与有组织犯罪应用程序的所谓策划者和管理员有关的加密资产。 上个月，法新社 逮捕 并指控Jay Je Yoon Jung涉嫌创建Ghost，这

本月初，在巴黎一个绿树成荫的郊区，一名年轻女子和她蹒跚学步的女儿遭到暴力袭击，险些被绑架。 所谓的动机？她的家人 加密货币财富 。在一个令人不寒而栗的新现实中，数字财富不再只是容易受到黑客攻击——它还

虚拟货币交易违法罪名：2025年全球监管趋势与法律风险前瞻 法律条文如同一张逐渐收紧的网，而虚拟货币交易者正在成为网中最醒目的目标。 2025年，全球虚拟货币监管进入前所未有的严格…