犯罪

洛杉矶一名前副警长刚刚承认多项罪名，他参与了一起规模更大的加密货币腐败案。他滥用职权，代表其雇主勒索受害者。 涉案事件发生在2021年，但对于打击犯罪的警员来说，这仍然是一次重要的突破。涉案警员可能面

FinCEN正在“密切关注”洗钱和恐怖融资法律，因为它要求银行业参与者提供有关DeFi犯罪风险的反馈。一家美国金融监管机构正在寻求从银行业获得有关去中心化金融(DeFi)如何影响该局阻止金融犯罪的努力

美国联邦政府目前持有价值超过360亿美元的比特币。联邦检察官今天宣布，因一起大规模国际欺诈和贩运案件，扣押了约12.7万枚比特币（约合140亿美元）。 有什么独家新闻？ 司法部有史以来最大的没收： 美

与加密货币相关的犯罪日益复杂化，促使执法部门对区块链专业知识和更快、更协调的反应产生了更高且更紧迫的要求。 币安正在通过在全球范围内培训执法人员来应对这一需求，教授区块链和跨境调查方面的知识。在亚

德国执法机构已对该国境内运营的47家加密货币交易所采取行动。该机构列举了他们参与协助犯罪活动的情况。 德国中央刑事调查机构联邦刑事调查局（BKA）在最近的一次会议上宣布打击这些交易所 新闻稿 . 根据

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印度尼西亚刑事调查局 (Bareskrim)，正加紧利用区块链分析和人工智能工具打击加密货币相关犯罪。 Bareskrim 一名高级官员向币安透露，该机构发现婚恋诈骗、网络钓鱼攻击和深伪技术诈骗案

币安与泰国中央调查局 (CIB) 和技术犯罪打击司 (TCSD) 合作，捣毁了一个跨国在线投资诈骗网络。 在此次行动中，多名嫌疑人被逮捕，并查获价值超过 8000 万泰铢（约合 230 万美元）的

关键要点 发生了什么事？ 美国司法部已采取行动，扣押与大规模国际生猪屠宰诈骗案有关的 127,271 个比特币。 这为什么重要？ 如果成功，此次扣押将使美国政府的比特币持有量增加 64%。 这 美国司

根据 TRM实验室 2025 年 5 月的一份报告，中国地下银行网络已成为全球有组织犯罪集团运作的关键。 这些网络也被称为“飞钱”，在暗中运作，不受传统银行监管，因此为贩毒、网络犯罪等一系列非法活动提