犯罪

西班牙执法部门与区块链公司TRON，TETHER和TRM LABS合作，已冷冻了2640万美元的加密货币，与整个欧洲运营的洗钱网络有关。 该行动是由T3金融犯罪部门进行的，T3金融犯罪部门于2024年

泰国已经关闭了不受管制的外国加密服务，因为它加大了解决在线金融犯罪的努力，并以扫地的新法律修正案为支持，这些修正案的目标是从m子帐户到Rogue P2P平台。 泰国证券交易委员会 宣布 周二，内阁已批

2024年上半年，加密货币市场因黑客攻击和网络钓鱼等犯罪损失了20亿美元。然而，尽管存在风险，加密货币投资仍在增长。 报告发现，由于顶级资产的市场吸引力和比特币ETF等新投资工具的引入，加密货币用户有

贿赂丑闻凸显加密货币诈骗者如何瞄准社交媒体平台 2025年9月20日|07:05 加密货币诈骗者不再只是欺骗受害者——他们还试图渗透到揭露他们的平台。 X 有 披露 有组织的诈骗网络通过中间人行贿，以

一个帮派的两名成员使用加密货币来洗钱，从战争暴行中获得的钱， 被判入狱 星期二在英国。 现年52岁的瓦莱里·波波维奇（Valeriy Popovych）和现年43岁的维塔里·卢萨克（Vitaliy L

爱尔兰警方从都柏林的三名嫌疑人手中缴获了价值650万欧元（710万美元）的加密货币，他们因涉嫌协助非法暗网和洗钱活动而被捕。 爱尔兰国家网络犯罪局今天宣布，它缴获了包括比特币和门罗币在内的加密货币，以

澳大利亚联邦警察局周二表示，已查获640万美元的加密货币，作为针对有组织犯罪集团使用的加密通信应用程序Ghost背后涉嫌主谋的调查的一部分 ； 来自新南威尔士州的32岁嫌疑人Jay Je Yoon J

新泽西州的一名陪审团因在贩毒和洗钱行动中的作用而裁定一名男子，该男子使用电线转移和加密货币来转移非法资金。 该案件中的检察官说，该计划持续了六年，涉及进口和分发与芬太尼相关的物质。 加密燃料药物网络

全球监管机构竞相应对加密货币犯罪浪潮 - 币界网

三人因策划了一项投资计划，欺骗了约6.1亿韩国人赢的受害者（约416,000美元），从韩国法院判处监禁。 釜山地方法院 6刑事司6定罪被告违反了对特定经济犯罪的严重惩罚。 釜山加密骗子以虚假的诺言欺骗